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永安林业(000663)第五届监事会第二次会议决议公告 2008-4-8
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福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2008年3月25日以书面和传真方式发出，2008年4月6日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席叶家根先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（监事叶家根、陈邵、刘翔晖、黄顺斌、林惠琴出席本次会议）。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司监事会2007年度工作报告》，并对下列事项发表独立意见如下：
㈠公司依法运作情况：
一年来，公司运作能严格遵守《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的规定，决策程序合法，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
㈡本年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
㈢公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
㈣本报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
㈤公司2007年内发生的关联交易公平，未损害公司利益。
㈥本年度天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司未出具解释性说明或保留意见的审计报告，公司报告期利润实现数未出现较利润预测数低10%以上或较利润预测数高20%以上的情形。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》（内容详见公司第五届董事会第七次会议决议公告）。
公司监事会认为：本次会计估计变更可以更客观、更准确反映已采伐林木成本。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度财务决算报告》。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案》（内容详见公司第五届董事会第七次会议决议公告）。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司五年以上应收款帐销案存的议案》（内容详见公司第五届董事会第七次会议决议公告）；
6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2007年度报告及其摘要的议案》（公司2007年度报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《福建省永安林业（集团）股份有限公司2007年度内部控制制度自我评价报告》（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并发表意见如下：
福建省永安林业（集团）股份有限公司2007年度内部控制制度自我评价报告》能够较为真实、准确、完整地反映公司2007年内部控制制度的建立健全和执行情况，同意《福建省永安林业（集团）股份有限公司2007年度内部控制制度自我评价报告》。
以上第1、3、4、6议案将提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会
2008年4月8日 |
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