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永安林业(000663)二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告 2007-11-9
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福建省永安林业（集团）股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年11月8日
2、召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长谢益林同志
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）9人、代表股份102873800股、占上市公司有表决权总股份50.74%。
四、提案审议和表决情况（提案具体内容请登陆巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询）。
《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》
①总的表决情况：同意 102673500股，占出席会议所有股东所持表决权99.81%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权200300股，占出席会议所有股东所持表决权0.19%。
②表决结果：本提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序、表决结果合法有效。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2007年11月8日 |
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