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关于永安林业(000663)2007年第一次临时股东大会法律意见书 2007-11-9
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福建君立律师事务所关于福建省永安林业（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书
(2007)闽君非字第083号
致：福建省永安林业（集团）股份有限公司
福建君立律师事务所(以下简称"本所")接受福建省永安林业（集团）股份有限公司(以下简称"公司")委托，对公司2007年第一次临时股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、(以下简称"法律和规范性文件")和《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
律师声明事项
1、公司保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料。
2、公司保证其所提供的副本材料或者复印件与原件完全一致。
3、本法律意见书仅供公司本次股东大会目的之使用，不得作任何其他目的。
4、本所律师未授权任何人对本法律意见书作出说明和解释。
5、本法律意见书壹式贰份，具有同等法律效力。
正文
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2007年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》上刊登了《福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的公告》。
公司董事会已于本次股东大会召开15日以前以公告方式将参加会议的时间、地点、方式、审议的事项、出席会议对象、出席会议股东(或代理人)的登记办法、登记地点与登记时间和主张权利的时间、条件及方式、投票程序、公司联系人、联系电话等内容通知各股东。
本次股东大会于2007年11月8日上午9时在公司五楼会议室召开。
经验证，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
㈠ 出席会议的股东及委托代理人
出席会议的股东(或代理人)9人，所持或(代理)股份总数102873800股，占公司股份总数的50.74%。
出席会议的股东(或代理人)均为2007年11 月5日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东会议、拥有公司股票的股东(或委托手续齐全的股东代理人)。
㈡ 其他出席会议人员
出席会议人员除股东外，尚有公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员、公司聘请的律师和其他邀请人员等。
经验证，本所律师认为本次股东大会的出席人员的资格符合法律、规范性文件和《公司章程》的规定，是合法有效的。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票方式进行表决，通过了以下议案：
《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》
同意7人，代表102673500股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.81%。
弃权2人，代表200300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.19%。
反对0人。
经验证，本所律师认为，公司以现场投票的方式对议案进行表决，唱票、计票、监票过程符合法律和规范性文件和《公司章程》规定，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序、表决结果合法有效。
福建君立律师事务所
经办律师：江日华
二00七年十一月八日 |
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