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永安林业(000663)独立董事独立意见书 2007-10-23

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事独立意见书

福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第五会议于2007年10月21日在福州金源大酒店会议室以现场方式召开，会议审议通过了关于处置大鹏创业投资有限责任公司（以下简称大鹏创投）股权的议案，拟以6000万元的价格将公司所持有的大鹏创投15%股权转让给陕西华圣实业有限责任公司。由于受大鹏证券有限责任公司被中国证监会责令关闭事件的影响，公司自2004年度起对大鹏创投的股权投资提取减值准备，到目前为止，公司对该投资已计提减值准备3577万元，该投资帐面价值为4160.61万元。根据大鹏创投目前的经营情况，本独立董事认为：以6000万元的价格将公司所持有的大鹏创投15%股权进行转让，能够有效维护公司及公司股东的权益，妥善处理了投资风险，本人同意上述议案，并同意将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会表决。
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事：薛爱国
洪波
刘健
2007年10月21日

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