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永安林业(000663)第五届董事会第五次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的公告 2007-10-23
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福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨关于召开公司2007年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会决议公告
福建省永安林业（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2007年10月17日以书面和传真方式发出，2007年10月21日在福州金源大酒店会议室以现场方式召开。会议由吴景贤同志主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人（董事吴景贤、廖艳希、谢益林、罗义彪、郑祥堂、林建平，独立董事薛爱国、洪波、刘健出席本次会议），会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议，会议形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》（公司2007年第三季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》，并同意提交公司2007年第一次临时股东大会审议；
2000年至2001年间，公司分两次向大鹏创业投资有限责任公司（以下称大鹏创投）投资累计7737.61万元，持有该公司7500万股股权，占该公司总股本的15%，为该公司第二大股东。2005年初，受大鹏证券有限责任公司被中国证监会责令关闭事件的影响，公司自2004年度起对该笔投资提取减值准备。到目前为止，公司对该投资已计提减值准备3577万元，该投资帐面价值为4160.61万元。
为维护公司权益，妥善处理投资风险，经公司董事会研究决定：联合大鹏创投的其它中小股东采取一致行动，将各自股权以同等条件转让，拟按6000万元的价格将公司所持有的大鹏创投7500万股股权转让给陕西华圣实业有限责任公司。
由于该项目需有经股东大会批准后实施，公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立“林业投资股份有限公司”的议案》；
为了进一步做大林业产业，经公司董事会研究决定：与中国农业生产资料集团公司广州分公司、广州环岛实业有限公司等两家单位共同出资设立“林业投资股份有限公司”，该公司注册资本15000万元人民币，其中：本公司出资6000万元人民币，中国农业生产资料集团公司广州分公司出资2000万元人民币，广州环岛实业有限公司出资7000万元人民币。该公司成立后,将出资收购广东绿洋实业有限公司的控股权，并将其余资金用于林地购并和其他林业投资项目。
为保证上述项目的顺利进行，授权公司经营班子具体负责该项目有关事宜。公司将根据该项目进展情况及时履行信息披露义务。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
经公司董事会研究决定：于2007年11月8日在公司五楼会议室以现场投票方式召开公司2007年第一次临时股东大会，审议《关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案》。
二、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的公告
1、召开会议基本情况：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会于2007年10月21日召开的第五届第五次会议审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
㈠召开时间：2007年11月8日上午9时，会期半天；
㈡召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室
㈢召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
㈣召开方式：现场投票
㈤出席对象：⑴截止2007年11月5日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东会议。如股东本人不能出席会议可授权委托代表出席；⑵公司全体董事、监事及高级管理人员；⑶见证律师和其他邀请人员等。
2、会议审议事项
㈠提案名称
关于处置大鹏创业投资有限责任公司股权的议案
㈡披露情况
上述提交股东大会表决议案的决议已刊登于2007年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、现场股东大会登记方法
㈠登记办法：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代表人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
㈢登记时间：2007年11月6日—7日上午8:30-11:00，下午3:30─5:30。
4、其他事项
㈠会议联系方式：
联系人：黄荣
联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处
邮 编：366000
联系电话：(0598)3614875
传 真：(0598)3633415
㈡会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2007年10月21日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人)出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本表复印有效
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