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长春高新(000661)2007年年度股东大会决议公告 2008-5-17
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长春高新技术产业（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2008年5月16日上午9：00；
2、召开地点：长春市同志街2400号火炬大厦5层（公司总部）；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：由公司董事长杨占民先生主持本次股东大会。
6、本次会议通知于2007年4月24日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共5人，代表股份35,250,983股，占本公司股本总额的26.84%。
2、国有法人股股东出席情况：国有法人股股东法定代表人1人，代表有限售条件股份28,343,522 股，占公司总股本的21.58%；代表流通股股份6,566,329股，占公司股份总数的5%。
3、社会公众股股东出席情况：4人，代表股份341,132股，占公司总股本的0.26%。
四、提案审议和表决情况：
（一）审议通过了公司2007度董事会工作报告；
股东大会以35,250,983股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2007年度公司董事会工作报告。
（二）审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
股东大会以35,250,983股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2007年度公司监事会工作报告。
（三）审议通过了公司2007年度财务决算报告；
股东大会以35,250,983股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2007年度财务决算报告。
根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现营业收入662,056,599.62元，利润总额41,018,542.76元，净利润15,935,452.68元，其中：归属于母公司所有者的净利润6,502,654.94元。股东权益496,420,413.02元，其中：归属于母公司所有者权益328,180,241.35元，每股收益0.0495元，每股净资产2.50元，调整后的每股净资产1.67元，净资产收益率1.98%。
目前公司现有总资产1,511,770,492.07元，总股本为131,326,570股，资本公积金 245,351,007.68 元，盈余公积金87,271,487.14 元，未分配利润-135,768,823.47元。
（四）审议通过了公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
股东大会以35,250,983股同意，占出席会议股份总数的100%通过了公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
2007年公司实现归属于母公司所有者的净利润6,502,654.94元，本年可供股东分配的利润6,502,654.94元，加上年结转可供股东分配利润-109,735,967.02元，累计可供股东分配的利润-103,233,312.08 元，其中：期末未分配利润-135,768,823.47元，任意盈余公积金32,535,511.39元。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损并补充公司流动资金。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。
（五）审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
股东大会以35,250,983股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于修改《公司章程》的议案；
（六）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；
股东大会以35,250,983股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；
（七）审议通过了续聘会计师事务所的议案；
股东大会以35,250,983股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务审计机构，并授权公司董事会确定其2008年度的报酬。
五、律师出具的法律意见
北京市建元律师事务所长春分所高树成律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会表决程序合法、有效。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2008年5月17日 |
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