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长春高新(000661)第五届二十一次董事会决议公告 2008-4-24
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长春高新技术产业（集团）股份有限公司第五届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）第四届二十一次董事会于2008年4月23日上午9时在公司会议室召开。会前公司董事会秘书处于2008年4月16日以书面发送会议通知的形式通知了全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：公司出席会议董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：
一、审议《2008年第一季度报告》；
二、关于修改《公司章程》的议案；
根据公司发展要求，现对《公司章程》原第十三条修改如下：
原第十三条 公司经营范围是：高新技术产品的开发、生产、销售及服务，基础设施的开发建设、物业管理，高新技术成果转让及中介服务，商业、供销业（国家有专项限制经营的商品除外），餐饮、娱乐、旅馆（办时需许可），培训、新药开发、技术转让，咨询服务，城市综合开发（许可证下发后方可经营），集中供热，产业投资（医药产业），房地产开发（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营）。
现修改为：第十三条 公司经营范围是：高新技术产品的开发、生产、销售及服务，基础设施的开发建设、物业管理，高新技术成果转让及中介服务，商业、供销业（国家有专项限制经营的商品除外），餐饮、娱乐、旅馆（办时需许可），培训、新药开发、技术转让，咨询服务，集中供热，产业投资（医药产业）（以上各项仅限分公司、子公司持证经营）。绿化景观工程设计、施工及维护、企业营销策划、广告策划、社会经济信息咨询、房地产中介服务、房屋销售代理（仅限分支机构持证经营）（以上各项国家法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营）。
以上修改《公司章程》的议案将提请公司2007年年度股东大会审议。
三、关于修订董事会下设四个委员会细则的议案；
四、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
该修订《独立董事工作制度》的议案将提请公司2007年年度股东大会审议。
五、关于提请召开2007年年度股东大会的议案；
公司拟定于2008年5月16日召开2007年年度股东大会，具体召开事宜参见"第五届二十一次董事会关于召开2007年年度股东大会的通知"。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2008年4月24日 |
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