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长春高新(000661)2007年度第一次临时股东大会决议公告 2007-8-11
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长春高新技术产业（集团）股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2007年8月10日上午9：00；
2、召开地点：长春市同志街2400号火炬大厦5层（公司总部）；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：由公司董事长杨占民先生委托公司董事、常务副总经理陶兆华先生主持本次股东大会。
6、本次会议通知于2007年7月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共7人，代表股份39,634,131股，占公司总股份的30.18％。
2、社会公众股股东出席情况：出席本次股东大会的社会公众股股东1人，代表股份283,025股，占公司总股份的0.002％。
四、提案审议和表决情况：
（一）审议通过了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》；
股东大会以39,634,131股同意，占出席会议股份总数的100%通过了《长春高新技术产业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》。
（二）审议通过了关于变更公司董事的议案；
股东大会以39,634,131股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于变更公司董事的议案。
根据《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制投票审议了该议案，同意公司第五届董事会新增推荐的付洪仁先生先生（赞成票39,634,131股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）、孙景忠先生（赞成票39,634,131股，占出席会议股份总数100%，反对票0股，弃权票0股）为公司第五届董事会董事。
（三）审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
股东大会以39,634,131股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于修改《公司章程》的议案。
五、律师出具的法律意见
北京市建元律师事务所长春分所高树成律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序合法、有效。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2007年8月11日 |
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