|
|
|
|
长春高新(000661)2006年年度股东大会决议公告 2007-4-14
|
长春高新技术产业（集团）股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2007年4月13日上午9：00；
2、召开地点：长春市同志街2400号火炬大厦5层（公司总部）；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：由于公司董事长杨占民先生主持本次股东大会。
6、本次会议通知于2007年4月2日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及代理人共6人，代表股份39,351,106股，占公司总股份的29.96％。
2、社会公众股股东出席情况：无。
四、提案审议和表决情况：
（一）审议通过了公司2006度董事会工作报告；
股东大会以39,351,106股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2006年度公司董事会工作报告。
（二）审议通过了公司2006年度监事会工作报告；
股东大会以39,351,106股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2006年度公司监事会工作报告。
（三）审议通过了公司2006年度财务决算报告；
股东大会以39,351,106股同意，占出席会议股份总数的100%通过了2006年度财务决算报告。
根据公司聘请的会计师事务所——中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现主营业务收入580,454,579.47元，利润总额32,994,428.05元，净利润5,267,418.29元，股东权益317,841,785.84元，每股收益0.04元，每股净资产2.42元，调整后的每股净资产1.86元，净资产收益率1.66%。
（四）审议通过了公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
股东大会以39,351,106股同意，占出席会议股份总数的100%通过了公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
目前公司现有总资产1,454,261,075.73元，总股本为131,326,570股，资本公积金244,931,007.68元，盈余公积金87,271,487.14元，未确认的投资损失-1,942,001.92元，未分配利润-143,745,277.06元。
2006年公司实现净利润5,267,418.29元，子公司提取10%的法定盈余公积金计5,017,960.94元，提取5%的任意盈余公积金计2,508,980.48元，本年可供股东分配的利润计249,457.35元，加上年结转可供股东分配利润计-108,950,242.54元，累计可供股东分配的利润计-108,700,785.19元，其中：期末未分配利润-143,745,277.06元，任意盈余公积金35,044,491.87元。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定。
（五）审议通过了续聘会计师事务所的议案；
股东大会以39,351,106股同意，占出席会议股份总数的100%通过了关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构，并授权公司董事会确定其2007年度的报酬。
五、律师出具的法律意见
北京市建元律师事务所长春分所王氐明律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序合法、有效。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2007年4月14日 |
|
|
|