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珠海中富(000659)第七届董事会2008年第八次会议决议公告 2008-8-29
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珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2008年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2008年第八次会议于2008年8月27日上午在公司四楼会议室召开，应参加董事9人，实参加9人,监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。
经审议全体董事一致通过以下议案：
1、2008年半年度报告及其摘要。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于向若干银行申请开立不超过人民币2.81亿元承兑汇票的议案；
上市公司作为借款人，向深圳平安银行东门支行申请开立人民币5000万元一年期承兑汇票，向招商银行佛山分行申请开立1亿元一年期承兑汇票的授信融资，向中国建设银行珠海分行申请1.31亿元一年期银行承兑汇票额度。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《公司章程》相关条款的议案；
条目 修改前
目前公司股份总数为68829.56万股,其
第十九条 中有限售条件股份240,416,645股，无
限售条件股份447,878,955股。
======================续上表=========================
条目 修改后
目前公司股份总数为68829.56万股,其第十九条 中有限售条件股份199,605,724股，无限售条件股份488,689,876股。
本议案需提交股东大会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2008年8 月27 日 |
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