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珠海中富（000659）董事会决议公告 2007-3-27

一、2006年度董事会工作报告；
二、2006年度报告、年度报告摘要；
三、2006年度财务决算报告；
四、2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
五、关于预计2007年度关联交易的议案；
六、关于为下属控股子公司银行借款提供担保的议案；
七、关于制订《审计委员会议事规则》（内容见附件一）成立董事会审计委员会的议案，委员由独立董事常修泽、独立董事张新民、董事黄朝晖担任，其中独立董事张新民为主任委员；
八、关于制订《提名委员会议事规则》（内容见附件二）成立董事会提名委员会的议案，委员由独立董事常修泽、独立董事张新民、董事黄乐夫担任，其中独立董事常修泽为主任委员；
九、关于制订《薪酬与考核委员会议事规则》（内容见附件三）成立董事会薪酬与考核委员会的议案，委员由独立董事常修泽、独立董事张新民、董事卢焕成担任，其中独立董事常修泽为主任委员；
十、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年审计单位的议案;
十一、提请于2007年4月18日召开2006年度股东大会。

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