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*ST中钨(000657)2007年度股东大会决议公告 2008-5-14
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中钨高新材料股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加或变更提案。
二、会议召开和出席的情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年5月13日上午9：00以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份84056219股，占公司有表决权总股份的37.77%。同时公司部分董事、监事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。董事长杨伯华先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议议案九个，经与会股东及股东代表记名投票表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 84056219股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 84056219股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过了《2007年度利润分配议案》；
表决结果：同意 84056219股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过了《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意 84056219股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议通过了《关于对长期投资计提减值准备的议案》；
表决结果：同意 84056219股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议通过了《2007年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 84056219股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 84056219股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
八、审议通过了《关于与关联方签订关联交易协议的议案》；
关联股东湖南有色金属股份有限公司（持有公司股份52915899股）和自贡硬质合金有限责任公司(持有公司股份25608031股)对该议案回避表决。
表决结果：同意 5532289股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
九、审议通过了《关于授权经理班子申办贷款的议案》；
表决结果：同意 84056219股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
另外，公司三名独立董事向股东大会作了2007年度述职报告。
四、律师见证情况
本次股东大会的全过程由湖南启元律师事务所李荣律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2007年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2007年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2007年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司董事会
二00八年五月十四日 |
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