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中钨高新(000657)关于召开2007年股东大会通知 2008-4-23
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中钨高新材料股份有限公司关于召开2007年股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决议召开公司2007年度股东大会，现将会议召开有关事项通知下：
一、会议时间：2008年5月13日上午9：30
二、会议地点：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、召开方式：现场投票
五、会议审议事项：
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度利润分配议案
4、2007年度财务决算报告
5、关于对长期投资计提减资准备的议案
6、2007年年度报告及其摘要
7、关于聘请2008年度审计机构的议案
8、关于与关联方签订关联交易协议的议案
9、关于授权经理班子申办贷款的议案
以上议案详见同日公告的《中钨高新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。
另外，三名独立董事向股东大会作述职报告。
六、会议出席对象
1、2008年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议。
2、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师。
七、会议登记办法
1、登记时间：2008年5月12日上午9：00－12：00，下午2：30－5：30。
2、登记地点：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司证券部。
3、登记手续：
①法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
②公众股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续；
③股东代理人必须持有委托人授权委托书（见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。
八、其他事项
1、参会股东自理交通费、食宿费。
2、公司联系地址：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼公司证券部。
邮政编码：410100
联系电话：0731-4650991
传 真：0731-4650800
联 系 人：黄诗华
中钨高新材料股份有限公司董事会
二OO八年四月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席中钨高新材料股份有限公司于2008年5月13日召开的2007年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐卡：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
说明：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 |
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