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中钨高新(000657)第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告 2008-3-13
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中钨高新材料股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年3月12日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2008年3月7日以传真、送达、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于南宁德瑞科实业发展有限公司股东股权转让事项的议案》。
由于该议案涉及关联交易事项，三名关联董事回避表决。
南宁德瑞科实业发展有限公司（以下简称"德瑞科公司"）注册资金人民币壹亿元，其中公司持有75%股权；广州策诚庆投资管理有限公司（以下简称"策诚庆公司"）持有 25%股权。目前，策诚庆公司拟将其所持德瑞科公司 25%股权转让给湖南有色金属控股有限公司，转让价格人民币3990万元。
鉴于公司连续两年亏损，资金紧张；德瑞科公司近几年巨额亏损，短期内很难扭转亏损局面，将对公司经营业绩产生较大影响等原因，董事会同意放弃对策诚庆公司所持德瑞科公司 25%股权的优先受让权，但提请投资者注意该项交易完成可能对公司持有德瑞科公司股权价值产生影响。
根据《公司章程》的规定，此议案将提交公司股东大会审议通过。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会授权董事长全权办理召开2008年第一次临时股东大会通知事宜。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二OO八年三月十三日 |
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