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金岭矿业(000655)日常关联交易公告 2008-7-18
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山东金岭矿业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
按产品
占同类
关联交易 或劳务 预计总金额
关联人 交易的 去年的总金额
类别 等进一
比例
步划分
机加工 山东金鼎矿
备件 业有限责任 5,048,000元 16.83%
公司
销售产品
或商品
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
山东金鼎矿业有限责任公司
法定代表人：张相军
注册资本：1亿元
与上市公司的关联关系：公司控股股东子公司
经营范围：开采铁矿石（许可证范围内）；精选铁粉、钴粉、铜粉；球团烧结；铸造件加工；矿山机械及配件销售
2．履约能力分析：
公司购买山东金鼎矿业有限责任公司矿石，机加工备件款在应付山东金鼎矿业有限责任公司矿石款中扣除，不存在金鼎矿业对上市公司履约能力的问题
3．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年本公司预计与山东金鼎矿业有限责任公司84,694,017.70元。
三、定价政策和定价依据
与关联方定价政策和定价依据：价格是严格执行市场价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。
五、审议程序
1．公司五届十五次董事会审议通过了该日常关联交易议案，同意3票，无弃权票和反对票，公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。。
2．独立董事认为，公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的，交易定价是符合市场原则，交易事项是符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。
3．此项关联交易无须获得股东大会的批准。
六、关联交易协议签署情况
2007年12月30日公司与山东金鼎矿业有限责任公司签署了《工业品买卖合同》
七、其他相关说明
1、公司五届十五次董事会决议
2、签署的关联交易合同：《工业品买卖合同》一份。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2008年7月18日 |
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