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金岭矿业(000655)2007年度股东大会决议公告 2008-6-26
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山东金岭矿业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年6月25日
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张相军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及授权代表共7人，代表股份174,913,317股、占公司总股本321,254,374股的54.45%，其中关联股东的授权代表共1 人，代表股份 166,504,321 股，占公司总股本 321,254,374 股的51.83%。本次年度股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。
四、议案审议和表决情况
1、公司2007年度报告；
同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：通过
2、公司2007年度董事会工作报告；
同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：通过
3、公司2007年度监事会工作报告；
同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：通过
4、公司2007年度财务报告；
同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：通过
5、公司2007年度利润分配预案；
同意174,705,887股，占出席会议有表决权股份总数的99.88％；
反对 207,430 股，占出席会议有表决权股份总数的0.12％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：通过
6、公司续聘公司2008年度审计机构的议案；
同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：通过
7、公司修改《重大交易决策制度》的议案；
同意174,748,987股，占出席会议有表决权股份总数的99.9％；
反对 164,330 股，占出席会议有表决权股份总数的0.1％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：通过
8、公司调整独立董事津贴的议案；
同意174,913,317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：通过
9、公司2008年度日常关联交易预计；
同意8,365,996股，占出席会议有表决权股份总数的99.5％；
反对 43,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.5 ％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：通过
该议案关联股东回避了表决
10、增加公司2008年度日常关联交易预计。
同意8,408,996股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
表决结果：通过
该议案关联股东回避了表决议案1、2、4、5、6、7、8经五届十二次董事会审议通过，见公告2008-009号；议案3经五届八次监事会审议通过，见公告2008-010号；议案9经五届十三次董事会审议通过，见公告2008-018号；议案10经五届十四次董事会审议通过，见公告2008-019号。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2、律师姓名：张雷、乔晓华
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十六日 |
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