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金岭矿业(000655)增加2008年日常关联交易预计公告 2008-6-3
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山东金岭矿业股份有限公司增加2008年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年3月26日山东钢铁集团有限公司成立，使公司实际控制人发生变化（详见公司2008-013号公告），公司与部分客户的日常交易变为关联交易，根据公司《关联交易决策制度》对该部分关联交易预计如下：
一、预计增加全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人预计总金额 铁精粉山东球墨铸铁管有限公司192000000.00 铁精粉莱芜钢铁股份有限公司192000000.00 销售产品或商品铁精粉淄博张钢制铁铸管有限公司16000000.00 总计400000000.00 占同类交易的比例34.78% 去年的总金额167644567.77
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
①、山东球墨铸铁管有限公司法定代表人：王广云注册资本：41139.56万元 与上市公司的关联关系：公司控股股东与山东球墨铸铁管有限公司之母公司受统一母公司控制经营范围：球墨铸铁管、管件、铸件、生铁；水渣、渣制品的生产销售；铁矿石销售；
②、莱芜钢铁股份有限公司法定代表人：陈向阳注册资本：92227.31万元 与上市公司的关联关系：公司控股股东与莱芜钢铁股份有限公司控股股东受统一母公司控制 经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、蒸气、电力、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售；认定证书范围内高炉煤气发供电、供热（凭资质证书经营）； 资格证书范围内经营进出管口业务。
③、淄博张钢制铁铸管有限公司法定代表人：王志杰注册资本：8616万元与上市公司的关联关系：公司控股股东与淄博张钢制铁铸管有限公司控股股东受统一母公司控制经营范围：生铁、离心球墨铸铁管、铸管管件、高炉煤气生产、销售；
生铁、离心球墨铸铁管、含铁料、水渣、焦炭批发零售；来料加工、进料加工；供热；经营本企业自产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）； 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）； 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（以上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营）。
2．履约能力分析：山东球墨铸铁管有限公司、莱芜钢铁股份有限公司经营业绩优良，不存在对上市公司履约能力的问题。淄博张钢制铁铸管有限公司货款结算方式是预付货款，不存在对上市公司履约能力的问题。
3．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2008年本公司预计与山东球墨铸铁管有限公司发生关联交易192000000元，2008 年本公司预计与莱芜钢铁股份有限公司发生关联交易192000000元，2008年本公司预计与淄博张钢制铁铸管有限公司发生关联交易16000000元。
三、定价政策和定价依据
与关联方定价政策和定价依据：铁精粉的价格是严格执行市场价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。
五、审议程序
1． 公司五届十四次董事会审议通过了该日常关联交易议案，同意3票，无弃权票和反对票，公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。
2．独立董事认为，公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的，交易定价是符合市场原则，交易事项是符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。
3．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东山东金岭铁矿将回避在股东大会上对该议案的表决。
六、关联交易协议签署情况
1、2007年12月21日公司与山东球墨铸铁管有限公司签署了《工矿产品购销合同》
2、2007年12月30日公司与莱芜钢铁股份有限公司签署了《原燃炉料购销合同》
3、2008年5月9日和2008年5月27日公司与淄博张钢制铁铸管有限公司签署了两份《工矿产品购销合同》
七、其他相关说明
1、公司五届十四次董事会决议
2、签署的关联交易协议：《工矿产品购销合同》三份、《原燃炉料购销合同》一份。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2008年6月3日 |
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