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金岭矿业(000655)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-6-3
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山东金岭矿业股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2008年6月25日上午九点在公司五楼会议室召开公司2007年年度股东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年6月25日上午九点
2、召开地点：本公司五楼会议室
3、召 集 人：本公司董事会
4、召开方式：采用会议现场投票的表决方式
5、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2008年6月20日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
（2）因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。
（3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及
见证律师。
二、会议审议
1、公司2007年度报告；
2、公司2007年度董事会工作报告；
3、公司2007年度监事会工作报告；
4、公司2007年度财务报告；
5、公司2007年度利润分配预案；
6、公司续聘公司2008年度审计机构的议案；
7、公司修改《重大交易决策制度》的议案；
8、公司调整独立董事津贴的议案；
9、公司2008年度日常关联交易预计；
10、增加公司2008年读日常关联交易预计。 议案1、2、4、5、6、7、8经五届十二次董事会审议通过，见公告2008-009号；
议案3经五届八次监事会审议通过，见公告2008-010号；议案9经五届十三次董事会审议通过，见公告2008-018号；
议案10经五届十四次董事会审议通过，见公告2008-019号。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记时间 2008年6月23日至2008年6月24日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。
3、登记地点 山东省淄博市张店区中埠镇。 山东金岭矿业股份有限公司董秘办。
四、其他事项
1、会议联系方式 山东金岭矿业股份有限公司董秘办 邮政编码：255081 收 件 人：王 新 杨瑞山 电 话：（0533）3088888 传 真：（0533）3089666
2、会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理
3.本次股东大会会期半天。
五、授权委托书（见附件）
附件、授权委托书
山东金岭矿业股份有限公司 2007年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托时间：2008年 月 日
注：授权委托书复印件有效。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月三日 |
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