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金岭矿业(000655)第五届董事会第十三次会议决议公告 2008-4-16
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山东金岭矿业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知于2008年4月4日以电话、电子邮件的方式发出，2008年4月15日上午9点公司第五届董事会第十三次会议在公司二楼会议室召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名，独立董事邹健先生因公出差，未能亲自出席会议，书面委托独立董事柴磊先生代为出席会议，行使表决权，并签署相关文件。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过了公司2008年第一季度报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
2.审议通过了公司独立董事年报工作制度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
3.审议通过了公司审计委员会年报工作规程的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
4.审议通过了公司2008年度关联交易预计的议案
同意3票，反对0票，弃权0票
公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、傅海亭先生对此议案进行了回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2008年4月16日 |
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