|
|
|
|
泰达股份(000652)关于召开2008年第三次临时股东大会的通知 2008-5-17
|
天津泰达股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2008年6月10日下午2：00
会议召开地点：天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双港经济技术开发区东侧）
会议方式：现场方式
天津泰达股份有限公司第五届董事会三十六次（临时）会议决定于2008年6月10日（周二）下午2：00召开2008年第三次临时股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：
一．召开会议基本情况
1．召开时间：2008年6月10日（周二）下午2：00，会期半天；
召开地点：天津泰达环保有限公司二楼报告厅（地址：天津市津南区双港经济技术开发区东侧）；
2．召集人：公司董事会；
3．召开方式：现场方式；
4．出席对象：
（1）截止2008年6月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议审议事项
1．以累计投票的方式审议《关于董事会换届选举的预案》；
（1）选举董事候选人刘惠文先生；
（2）选举董事候选人孟群先生；
（3）选举董事候选人吴树桐先生；
（4）选举董事候选人许育才先生；
（5）选举董事候选人李波先生；
（6）选举董事候选人邢吉海先生；
（7）选举独立董事候选人罗永泰先生；
（8）选举独立董事候选人线恒琦先生；
（9）选举独立董事候选人徐春利先生。
2. 以累计投票的方式审议《关于监事会换届选举的预案》；
（1）选举监事候选人马军先生；
（2）选举监事候选人路雪女士；
（3）选举监事候选人于际海先生；
（4）选举监事候选人赵庶心先生；
（5）选举监事候选人于洪先生。
披露情况：上述提案的内容，详见2008年5月13日的《证券时报》和《中国证券报》，或可参见公司指定信息披露网站Http://www.cninfo.com.cn。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2008年6月3日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
（2）法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
（3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2008年6月3日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
（4）股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
2、登记时间：2008年6月4日至6月5日(上午9：00—下午5：00)。
3、登记地点：公司董事会秘书处（天津市河东区十一经路81号天星河畔广场 15 层）；邮政编码：300171；联系电话：022-24138796；联系传真：
022-24138796；联系人：谢剑琳女士、尚志先生。
四、其他事项：与会股东食宿和交通费自理。
附：1、授权委托书
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2008年5月17日
附1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
法人股东单位(盖章)：
授权日期：2008年 月 日 |
|
|
|