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泰达股份(000652)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-4-29
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天津泰达股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
（一）会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月28日
召开地点：天津天马国际俱乐部有限公司
2、召开方式：现场投票方式
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长刘惠文先生
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）10人，代表股份359,056,230股，占公司有表决权总股份34.07%。
2、无限售条件的流通股股东出席情况：
股东10人，代表股份976,508股，占公司有表决权总股份0.09%。
（三）提案审议和表决情况
会议以616,091股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过《关于发起投资设立"天津生态城环保公司"（暂定名）的议案》。
因该议案系关联交易，故此公司控股股东天津泰达集团有限公司（持有358,079,722股，占总股份的33.97%，占与会有效股份的99.73%）和关联董事刘惠文先生、孟群先生和邢吉海先生（持有360,417股，占总股份的0.03%，占与会有效股份的0.10%）回避了表决。
（四）律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
2、律师姓名：王江涛先生、马鸣蛟先生
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
2008年第二次临时股东大会
二零零八年四月二十九日 |
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