|
|
|
|
格力电器(000651)关于召开二○○七年年度股东大会的通知 2008-5-30
|
珠海格力电器股份有限公司关于召开二ＯＯ七年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、召开时间：2008年6月20日早上9：30，会期半天。
2、股权登记日：2008年6月17日
3、召开地点：珠海前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、出席对象：
（1）、截止2008年6月17日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。
（2）、公司董事、监事及高级管理人员。
（3）、公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议的议案：
议案1、 《2007年度董事会工作报告》
议案2、 《2007年度财务报告》
议案3、 《2007年度报告》及其《摘要》
议案4、 《2007年度利润分配和公积金转增股本预案》
议案5、 《续聘中审会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构》
议案6、 《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》
议案7、 《2007年度监事会工作报告》
议案8、 《关于更换公司部分独立董事的议案》
第1项、 选举朱恒鹏先生为公司第七届董事会独立董事
第2项、 选举钱爱民女士为公司第七届董事会独立董事
上述议案1至议案6已经公司七届十三次董事会审议通过，详细内容请参见本公司2008年4月18日披露的《七届十三次董事会决议公告》中的有关内容，公告编号：2008-11；议案7已经公司七届六次监事会审议通过，详细内容请参见本公司2008年4月18日披露的《七届六次监事会决议公告》中的有关内容，公告编号：2008-12；议案8已经公司七届十五次董事会审议通过，详细内容请参见本公司2008年5月30日披露的《七届十五次董事会决议公告》中的有关内容，公告编号：2008-18。
上述议案决议均为普通决议，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过有效。
上述议案中议案6为关联交易议案，关联股东（珠海格力集团公司、珠海格力房产有限公司）需回避表决；按照《公司章程》的规定，议案8在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。
三、本次股东大会的登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2008年6月18日、19日（异地股东可用信函或传真方式登记）。
4、登记地点及联系方式：
登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资证券部。
电话：0756-8668416 8669232
传真：0756-8622581
联系人：刘兴浩 叶永青
四、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。
五、授权委托书（见附件）。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年五月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席珠海格力
电器股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
代理人（受托人）签名：
代理人（受托人）身份证号码：
委托人作出以下表决指示：
（1）对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
（2）对临时议案的表决指示：
（3）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。 |
|
|
|