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格力电器(000651)七届十五次董事会决议公告 2008-5-30
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珠海格力电器股份有限公司七届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年5月24日以电子邮件方式发出关于召开七届十五次董事会的通知，会议于2008 年5月29日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过以下议案：
1、《关于更换公司部分独立董事的议案》
自2002年6月29日起，张新民先生、程秀生先生相继担任了本公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定：独立董事连任时间不得超过六年，张新民先生、程秀生先生不再担任本公司独立董事职务。张新民先生、程秀生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，对公司守法经营、规范管理,建立和完善内部控制制度，以及制定公司发展战略等方面做了大量卓有成效的工作，董事会对张新民先生、程秀生先生为公司所做的工作和贡献表示衷心的感谢和敬意！
根据公司董事会提名委员会的提名。经审查，独立董事候选人朱恒鹏先生、钱爱民女士均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。本公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为：本次公司独立董事更换提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格，完全有能力履行相关职责。
同意提名朱恒鹏先生、钱爱民女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至2009年5月。根据有交规定，在以上独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2007年年度股东大会对独立董事候选人进行累积投票选举。（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）
2、《关于召开2007年年度股东大会的议案》
同意公司于2008 年6月20日在公司会议室召开2007 年年度股东大会，会议详细通知请参见公司同日披露的《关于召开2007年年度股东大会的通知》（公告编号：2008-19）。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年五月三十日
附件：
独立董事候选人简历
朱恒鹏，男，1969年9月出生，博士后学历，中共党员。
1991年7月至1994年8月，莱芜钢铁集团公司任助理工程师；1999年7月至今，中国社会科学院经济研究所任副研究员、研究员。
2006年9月至今，兼任河南大学经济学院教授。
没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱爱民，女，1970年8月出生，在读博士，具有注册会计师资格，会计学副教授，硕士研究生导师。
1995年9月至2000年7月，中国金融学院任教师；2000年7月至今，对外经济贸易大学任教师。
2006年6月至今，兼任纳税服务网财税顾问。
没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
珠海格力电器股份有限公司独立董事提名人声明
珠海格力电器股份有限公司(以下简称:本公司)第七届董事会现就朱恒鹏先生、钱爱民女士为本公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件），被提名人已书面同意出任本公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%
的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：珠海格力电器股份有限公司董事会
二ＯＯ八年五月二十九日
珠海格力电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱恒鹏，作为珠海格力电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与珠海格力电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1% 或1% 以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5% 或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括珠海格力电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱恒鹏
二ＯＯ八年五月二十九日
珠海格力电器股份有限公司独立董事候选人声明
声明人钱爱民，作为珠海格力电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与珠海格力电器股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1% 或1% 以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5% 或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括珠海格力电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：钱爱民
二ＯＯ八年五月二十九日 |
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