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格力电器(000651)七届十二次董事会决议公告 2008-1-11
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珠海格力电器股份有限公司七届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年1月5日以电子邮件方式发出关于召开七届十二次董事会的通知，会议于2008年1月9日9:00在公司办公楼六楼会议室召开，会议由朱江洪董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，监事和董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于出资121,900万元增资珠海格力集团财务有限公司的议案》为了扩大珠海格力集团财务有限公司（以下简称“财务公司）的业务范围，充分发挥财务公司的优势，提高资金使用的效率和收益率，同意本公司对财务公司进行单方面增资121,900万元，财务公司的注册资本由3.5亿元增加至15亿元，本公司持股比例由49.92%增加至88.31%。预测增资后财务公司每年可实现净利润10,901万元。
增资前，本公司大股东格力集团持有财务公司46.08%股权（财务公司扩股后，格力集团持有财务公司10.75%的股权），本事项构成关联交易，本公司董事会由9名董事组成，其中四名关联董事（朱江洪、董明珠、鲁君四、王刚）回避表决，其他五名非关联董事（郭书战、孙蒋涛、程秀生、张新民、李祖军）表决一致同意通过了本次关联交易议案，并同意将此议案提交股东大会表决。
财务公司增资扩股需要获得中国银行业监督管理委员会广东监管局批准。
详细内容请参见2008年1月11日披露的《关于增资珠海格力集团财务有限公司暨关联交易公告》，公告编号：2008-02。
二、《关于聘望靖东为公司财务负责人的议案》
根据公司副董事长、总裁董明珠女士提名，聘任望靖东先生为公司财务负责人，董明珠女士不再兼任公司财务负责人一职。独立董事就本议案发表了独立意见，认为望靖东先生适宜担任公司财务负责人一职。（望靖东先生简介附后）同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
三、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2008年1月29日召开2008年第一次临时股东大会。
详细内容请参见2008年1月11日披露的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2008-03。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年元月十一日
望靖东先生简介：
望靖东，男，1970年4月出生，硕士学历，中共党员，具有注册会计师、律师资格。
1992年--1997年 武汉洲际通信电源集团有限公司任技术员；2000年--2002年审计署广州特派员办事处任主任科员；2002年11月加入本公司，历任财务部部长、采购部部长、审计部部长；2006年4月至今，任公司总裁助理。
持有本公司股票85,300股。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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