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仁和药业(000650)2007年度股东大会决议公告 2008-3-13
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仁和药业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：2008年3月12日（星期三）上午9时
2、会议召开地点： 江西宾馆五楼（江西省南昌市八一大道368号）
3、召集人：仁和药业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、主持人：公司董事、法定代表人梅强先生
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）9人，代表股份 134,972,925股，占公司总股本的61.32%。
四、提案审议和表决情况：
议案1：审议《公司2007年度董事会工作报告》
1.同意13497.29万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：
该提案通过。
议案2：审议《公司2007年度监事会工作报告》
1.同意13497.29万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：
该提案通过。
议案3：审议《公司2007年度财务决算报告 》
1.同意13497.29万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：
该提案通过。
议案4：审议《公司2007年年度报告及摘要》
1.同意13497.29万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：
该提案通过。
议案5：审议“关于续聘会计审计机构的议案”
1.同意13497.29万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：
该提案通过。（同意继续聘任广东恒信德律会计师事务所为本公司2008年度会计审计中介机构）。
议案6：审议《公司2007年度利润分配的议案》
1.同意13495.33万股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对1.96万股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：
该提案通过。（不分配、不转增）
议案7：审议“关于预计公司2008年日常关联交易的议案”
根据有关规定，公司关联股东仁和（集团）发展有限公司在审议“关于预计公司 2008年日常关联交易的议案” 时已回避表决。
1.同意57.77万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
2.表决结果：
该提案通过。
议案8：审议“公司独立董事津贴的议案”
1.同意13497.29万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：
该提案通过。
提案9：审议“关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案”
1.同意13497.29万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：
该提案通过。（同意增补谢友清先生为公司第四届董事会董事，简历详见2008年1月26日第四届董事第十四次会议决议公告）
提案10：审议“关于修订《募集资金使用管理办法》的议案”
1.同意13497.29万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.表决结果：
该提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西求正沃德律师事务所
2、律师姓名：刘卫东、邹津
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，出席会议的人员资格、召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、2007年度股东大会各项议案。
2、2007年度股东大会记录。
3、江西求正沃德律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
仁和药业股份有限公司
董事会
2008年3月12日 |
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