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ST仁和(000650)第四届监事会第六次会议决议公告 2008-1-26
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仁和药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2008年1月16日以送达、传真、短信方式发出，会议于2008年1月24日以到场到达方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，监事会主席祝保华先生了主持本次会议，公司董事及高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》
此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》
此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2007年度实现净利润3,917.04万元，截止报告期末累计可供分配的利润-6,934.04万元,每股净资产1.07元。由于累计亏损尚未弥补，故董事会拟定不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于预计公司2008年日常关联交易的议案》
此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司独立董事津贴的议案》
此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘会计审计机构的议案》
此项议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。
特此公告！
仁和药业股份有限公司监事会
二OO八年一月二十五日 |
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