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ST仁和(000650)第四届董事会第十三次临时会议决议公告 2007-12-7
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仁和药业股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议通知于2007年11月30日以书面、传真、邮件等方式发出，会议于2007年12月6日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实参会董事8人，公司监事、高管人员列席了本次会议，董事长肖正连女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《子公司委托代理广告的议案》
为充分利用传媒广告公司的专业优势，较好地把握广告的投放时机和类型，使本公司广告具有较强的针对性，提高本公司知名度，提升本公司美誉度，促进公司产品销售，子公司江西铜鼓仁和制药有限公司委托关联企业江西浩众传媒广告有限公司向全国媒体发布可立克、优卡丹及系列产品广告。
该交易作为关联交易已经董事会审议，审议过程中，关联董事已回避表决。
独立董事事先已经审核并同意将本事项提交董事会讨论，同时就董事会审批本关联交易的程序性问题以及本交易涉及的实体性问题发表意见如下：本次关联交易利用了传媒广告公司的专业优势，同时收取费用标准是以市场行情为基础制定的，从而保证了交易的公平性，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的有关规定；公司关联董事回避了相关表决，表决程序符合证监会有关规定和公司章程规定要求，该交易没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。
此议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨文龙先生、肖正连女士、梅强先生、曾雄辉先生回避表决。
仁和药业股份有限公司
董事会
二00七年十二月六日 |
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