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ST仁和(000650)第四届董事会第九次临时会议决议公告 2007-9-12
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仁和药业股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第四届董事会第九次临时会议通知于2007年9月5日以书面、传真、邮件等方式发出，会议于2007年9月10日以通讯方式召开。
会议应参会董事8人，实参会董事8人，公司监事、高管人员列席了本次会议，董事长肖正连女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议《控股子公司管理制度的议案》
同意制定控股子公司管理制度，制定后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。
二、审议《高级管理人员薪酬考核制度的议案》
同意制定高级管理人员薪酬考核制度，制定后的《高级管理人员薪酬考核制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。
三、审议《财务审批管理规定等公司基本管理制度的议案》
审议通过了财务审批管理规定等公司基本管理制度。
此议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。
四、审议《公司内部管理机构设置的议案》
此议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。
五、审议《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
同意对审计委员会工作细则进行修订，修订后的《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。
六、审议《关于修订〈对外投资等重大投资决策的程序和规则〉的议案》
同意对对外投资等重大投资决策的程序和规则进行修订，修订后的《对外投资等重大投资决策的程序和规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。
此议案须提交公司股东大会审议通过后生效。
仁和药业股份有限公司董事会
二00七年九月十日 |
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