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金德发展(000639)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-5-7
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湖南金德发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2008年5月6日召开的第八届董事会第十八次会议研究，决定于2008年5月22日(星期四)在株洲金德工业园1楼三楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年5月22日（星期四）上午九时
2、召开地点：株洲金德工业园1号楼三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
①截止2008年5月15日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东均可委托一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
④本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议的主要议程
1、审议修改公司章程部分条款的议案。
2、以累计投票的方式审议公司董事会换届选举的议案：
①选举董事候选人杨文清先生为公司第九届董事会董事；
②选举董事候选人段振宇先生为公司第九届董事会董事；
③选举董事候选人陈筱萍女士为公司第九届董事会董事；
④选举董事候选人程立中先生为公司第九届董事会董事；
⑤选举董事候选人黄正元先生为公司第九届董事会董事；；
⑥选举董事候选人杜红云先生为公司第九届董事会董事
⑦选举独立董事候选人康均心先生为公司第九届董事会独立董事；
⑧选举独立董事候选人卢洪友先生为公司第九届董事会独立董事；
⑨选举独立董事候选人陈开松先生为公司第九届董事会独立董事。
3、以累计投票方式审议公司监事会换届选举的议案：
①选举监事候选人刘晓东先生为公司第九届监事会监事；
②选举监事候选人余功安先生为公司第九届监事会监事；
③选举监事候选人沈健斌先生为公司第九届监事会监事；
三、参加公司现场股东大会的登记方法：
1、登记方式：自然人股东持股东帐户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处办理登记。
股东也可用信函与传真方式进行登记。
2、登记时间：2008年5月19日、20日上午9:00—11:00、
下午13：30—16：30
3、登记地点：株洲市天元区株洲大道333号金德工业园1号楼金德公司董事会秘书处
4、联 系 人：黄向群、黄健
电 话：0733—2867187
传 真：0733—2867187、2867121
邮 编：412007
四、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
湖南金德发展股份有限公司董事会
2008年5月6日
附：2008年第一次临时股东大会授权委托书样式：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南金德发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人股东帐户卡号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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