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三木集团(000632)公司治理整改落实情况报告 2008-7-17
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福建三木集团股份有限公司公司治理整改落实情况报告
一、公司治理专项活动的开展情况
根据中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）、深圳证券交易所深证上[2007]39 号《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及福建证监局闽证监公司字[2007]18 号《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》的有关要求和统一部署，公司高度重视本次专项活动，成立了由董事长担任组长的治理活动领导小组，本着全面客观、实事求是的原则，以求真务实的态度，切实开展公司治理自查整改工作。公司及时组织董事、监事、高级管理人员、实际控制人等认真学习公司治理有关法律法规文件和《通知》精神，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，对公司“三会”运作、内部控制、信息披露、独立性等情况进行了全面深入的自查，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因，对自查中发现的问题，制定了整改计划。
在专项活动开展期间，公司将《信息披露事务管理制度》、《内部控制制度》、《“三会”议事规则》等一系列公司治理制度文件上传深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）“上市公司治理专项活动”专栏，还设立了专门的电话、传真和网络平台等多种联系方式，董事会办公室专人负责，听取投资者和社会公众的意见和建议。
公司治理自查报告及整改计划经公司第五届董事会审议通过，于2007 年7 月24 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告。2007 年10 月29 日，公司董事会审议通过《公司治理整改报告》并予以公告。
二、公司自查中发现的问题
结合公众评议和监管机构意见，公司在自查中主要发现以下问题：
1、公司需要进一步加强投资者关系管理工作。
2、公司董事出差在外时间较多，影响了董事会的决策效率，2008 年需要调整董事成员人选。
3、公司需根据实际情况建立股权激励和约束机制，进一步提高公司治理水平。
三、整改落实情况
1、加强投资者关系管理工作事宜
公司将投资者关系管理工作作为一项长期重点工作来抓。公司根据监管部门的指引制定了《投资者关系管理细则》，通过接待来访投资者、公布董秘信箱、指定有关部门接听投资者电话、传真等多种方式与投资者沟通。公司已经在公司网站(www.san-mu.com) 上设立“新闻中心”、“上市信息”和投资者留言专栏，方便投资者搜索公告信息、近期经营情况并回答相关问题。公司在重大事项上通过网络投票、投资者关系互动平台等方式拓宽社会公众投资者参与决策的渠道，并将寻找合适时机举行投资者见面会等多种方式进一步加强与投资者沟通，以创建更好的投资者沟通平台。
2、关于调整董事成员人选事宜
公司已经研讨了全流通条件下公司战略投资者的持股特点，以及董事会现任成员出席现场会议情况和专业水平，正在综合各方面因素做好董事候选人的摸底工作。在公司2008 年度董事会换届选举时，由董事会向公司股东大会提交合适董事人选，以提高公司第六届董事会运作和决策效率，进一步提高和完善公司治理。
3、关于建立股权激励和约束机制事宜
近年来，公司结合实际情况，积极推进公司原有对外担保的解除和化解工作，取得了良好成效，同时积极提升公司核心主业的竞争能力，提高经营绩效，使得公司符合中国证监会关于再融资的有关规定，在推进资本扩张的同时建立和实施股权激励和约束机制。此项工作由于客观条件限制，目前还在筹备中。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2008年7月17日 |
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