|
|
|
|
S*ST兰宝(000631)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-19
|
兰宝科技信息股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有新增加、否决或变更的提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月18日，上午9：30分
2.召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：兰宝科技信息股份有限公司董事会
5.主持人：董事长刘铁杲先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）4人、代表股份122，349，558股,占上市公司有表决权总股份的50.90％。
2、社会公众股股东未出席本次股东大会。
3、公司没有外资股股东。
四、提案审议和表决情况
（一）、公司《2007年度董事会工作报告》
1、总的表决情况：
同意122，349，558股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东未出席本次股东大会。
3、公司没有外资股股东。
4、表决结果：通过。
（二）、公司《2007年度监事会工作报告》
1、总的表决情况：
同意122，349，558股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东未出席本次股东大会。
3、公司没有外资股股东。
4、表决结果：通过。
（三）、公司《2007年度财务决算报告》
1、总的表决情况：
同意122，349，558股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东未出席本次股东大会。
3、公司没有外资股股东。
4、表决结果：通过。
（四）、公司《2007年度利润分配方案》
经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，截止2007年12月31日，公司累计亏损-757,345,659.13 元,公司 2007 年度母公司实现净利润459,454,383.80元,将用于弥补以前年度亏损，因此，2007年不进行利润分配，公积金不转增股本。
1、总的表决情况：
同意122，349，558股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东未出席本次股东大会。
3、公司没有外资股股东。
4、表决结果：通过。
（五）、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
公司将继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2008年的财务审计工作，聘期一年。并支付中磊会计师事务所有限责任公司财务审计费为50万元人民币，公司不承担差旅费等其他费用。
1、总的表决情况：
同意122，349，558股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东未出席本次股东大会。
3、公司没有外资股股东。
4、表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
本次会议已由吉林常春律师事务所执业律师徐纯刚先生进行了现场见证，并出具了《兰宝科技信息股份有限公司2007年年度股东大会律师见证书》，证明本次大会召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定。
特此公告。
兰宝科技信息股份有限公司
2008年4月19日 |
|
|
|