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铜陵有色(000630)五届三次监事会会议决议公告 2008-3-15
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铜陵有色金属集团股份有限公司五届三次监事会会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司五届三次监事会会议通知于2008年3月3日以书面和传真的方式发出，2008年3月13日在铜都国际大酒店三楼C座会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席方国太先生主持，会议应出席监事6人，实际出席监事6人（监事方国太先生、吴晓伟先生、梁克明先生、李冬青先生、胡声涛先生、徐虎先生）出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度监事会工作报告》，并同意提交公司年度股东大会审议。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度财务决算报告》，并同意提交公司年度股东大会审议。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年度利润分配预案》，并同意提交公司年度股东大会审议。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年年度报告正本及其年度报告摘要》。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计2008年公司日常关联交易的议案》，并同意提交公司年度股东大会审议。
六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度的议案》。
七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司控股子公司金隆铜业公司对外担保的议案》；并同意提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二OO八年三月十三日 |
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