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铜陵有色(000630)五届七次董事会会议决议公告 2007-10-31
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铜陵有色金属集团股份有限公司五届七次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司五届七次董事会会议于2007年10月30日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2007年10月20日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，亲自参加会议董事7名，其中4名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》；
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《公司关于收购控股子公司张家港联合铜业公司其他股东25%股权的议案》；
(一)张家港联合铜业有限公司概况
张家港联合铜业有限公司（下称张家港铜业）系本公司控股子公司，成立于1997年,注册资本：USD600万元，经营范围：生产销售电解铜,注册地址：张家港市锦丰镇，企业性质：中外合资，其中本公司持有合营公司60％的股权。
截止2007年6月30日，张家港铜业的总资产为人民币1,760,762,312.22元，归属于母公司所有者权益为人民币370,895,255.74元，负债为人民币1,336,570,275.28元。上述财务数据已经审计。张家港铜业目前的股权结构为：本公司持有60%的股权；泰米香港公司持股16.67%的股权；美国美洲公司持股8.33%的股权；锦丰镇资产经营公司持股15%的股权。
(二)本次收购股权情况
考虑到张家港铜业未来经营发展的需要并经股东各方协商，本公司此次拟收购泰米香港公司所持张家港铜业16.67%的股权；美国美洲公司所持张家港铜业8.33%的股权。根据2007年10月30日本公司与泰米香港公司、美国美洲公司签订《关于转让张家港联合铜业公司股权的合同》，转让价格按照公司经审计后的价值确定，即此次股权转让总价款为人民币12,915,882.93万元，本次交易属于非关联交易事项。
本次股权转让完成后，其中本公司将持有公司85%的股权，锦丰镇资产经营公司持股15%的股权，企业性质将变更为有限责任公司，公司将近快办理股权转让的工商登记变更等相关手续。由于此次收购议案的金额在《公司章程》规定的董事会投资权限内，所以不需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《铜陵有色金属集团股份有限公司治理专项活动整改报告》；全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn和刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《公司机关机构增设企业文化部的议案》。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二OO七年十月三十日 |
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