|
|
|
|
攀钢钢钒(000629)2007年度股东大会决议公告 2008-4-29
|
攀枝花新钢钒股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月28日（星期五）上午9:00
2、召开地点：四川省攀枝花市南山宾馆
3、股权登记日：2008年4月18日
4、召开方式：现场表决
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事、总经理张大德先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计30人,代表股份1,626,496,581股,占公司有表决权总股份的49.54%。公司董事、监事、高级管理人员13人及律师出席了本次会议，相关单位和新闻媒体代表列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《公司2007年度董事会报告》
表决情况：赞成1,626,496,581股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(二)审议通过了《公司2007年度监事会报告》
表决情况：赞成1,626,496,581股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(三)审议通过了《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》
表决情况：赞成1,626,495,481股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(四)审议通过了《公司2007年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现归属于母公司净利润 950,930,337.12 元，加上年初未分配利润1,748,231,218.80 元，扣除按当年母公司实现净利润1,023,966,523.34元的10%提取的法定盈余公积金102,396,652.34元,扣除2007年对股东已分配的509,669,662.10元,年末可供分配的利润为2,087,095,241.48元。因公司正进行重大资产重组，待相关重组工作完成后，公司将另行召开董事会审议2007年度利润分配预案。
表决情况：赞成1,626,496,581股，占出席会议所有股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(五)审议通过了《公司2008年度投资方案》
表决情况：赞成1,626,486,777股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权5,104股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(六)审议通过了《关于预测公司2008年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议项涉及关联交易,公司关联股东回避了表决表决情况：赞成59,496,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；
弃权1,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(七)审议通过了《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》
表决情况：赞成1,626,490,781股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；弃权5,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.01%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
(八)审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》
表决情况：赞成1,626,496,581股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川道合律师事务所
2、律师姓名：周旭东
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、攀枝花新钢钒股份有限公司2007年度股东大会会议资料；
2、攀枝花新钢钒股份有限公司2007年度股东大会决议。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司
董事会
二ΟΟ八年四月二十八日 |
|
|
|