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高新发展（000628）2006年年度股东大会决议 2007-5-23
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本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
提案审议和表决情况：
（一）《２００６年度董事会工作报告》
１．表决情况：
赞成５７４２．１４８８万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份的０％。
２．表决结果：通过。
（二）《２００６年度监事会工作报告》
１．表决情况：
赞成５７４２．１４８８万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份的０％。
２．表决结果：通过。
（三）《２００６年度财务决算报告》
１．表决情况：
赞成５７４２．１４８８万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份的０％。
２．表决结果：通过。
（四）《２００６年度利润分配预案》
２００６年度不实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
１．表决情况：
赞成５７４２．１４８８万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份的０％。
２．表决结果：通过。
（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２００７年度审计机构的预案》
续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２００７年度财务报告审计机构，２００７年度的审计费用为４５万元。
１．表决情况：
赞成５７４２．１４８８万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份的０％。
２．表决结果：通过。
（六）《关于修改公司章程的预案》
１．会议审议了以下修改事项
①修改第四条
原文为：公司注册名称：成都倍特发展集团股份有限公司
公司英文名称：ＣｈｅｎｇＤｕ Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ， ＩＮＣ．
缩写：ＣＢＧ
修改为：公司注册名称：成都高新发展股份有限公司
公司英文名称：ＣｈｅｎｇＤｕ Ｈｉ－Ｔｅｃｈ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
②修改第六条
原文为： 公司注册资本为人民币１９３５６万元。
公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，须在股东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
修改为：公司注册资本为人民币２１９４８万元。公司实收资本为人民币２１９４８万元。
公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，须在股东大会同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
２．表决情况：
赞成５７４２．１４８８万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份的０％。
３．表决结果：通过。
（七）《关于修改股东大会议事规则的预案》
１．表决情况：
赞成５７４２．１４８８万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份的０％。
２．表决结果：通过。
（八）《关于修改董事会议事规则的预案》
１．表决情况：
赞成５７４２．１４８８万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份的０％。
２．表决结果：通过。
（九）《关于修改监事会议事规则的预案》
１．表决情况：
赞成５７４２．１４８８万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份的０％。
２．表决结果：通过。
（十）《关于以公司持有的部分股权向成都高新投资集团有限公司提供反担保的预案》
２．表决情况
由于该预案涉及关联交易，关联股东依法回避表决。在出席会议有表决权股份总数中，扣除关联股东持有的４６９９．２７８８万股后，对该预案有表决权的股份总数为１０４２．８７万股。其中：赞成１０４２．８７万股，占对该预案有表决权股份的１００％；反对０万股，占对该预案有表决权股份的０％；弃权０万股，占对该预案有表决权股份的０％。
３．表决结果：通过。
（十一）《关于为公司控股子公司成都倍特药业有限公司提供担保的预案》
１．表决情况：
赞成５７４２．１４８８万股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０万股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０万股，占出席会议有表决权股份的０％。
２．表决结果：通过。 |
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