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天茂集团(000627)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-22
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天茂实业集团股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月21日上午 9：30
2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事朱晓兵先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。
6、本次会议通知于2008年3月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）5名，代表股份311,421,438股，占公司总股本的46.01%。
四、提案审议和表决情况
会议经记名投票表决，通过以下决议：
1、审议《2007年度董事会工作报告》
赞成311,421,438股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
2、审议《2007年度监事会工作报告》
赞成311,421,438股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
3、审议《2007年度财务决算报告》
赞成311,421,438股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
4、审议《2007年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
赞成311,421,438股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
5、审议《2007年年度报告正文及年度报告摘要》
赞成311,421,438股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
6、审议《关于支付公司2007年度审计费用的议案》
赞成311,421,438股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
7、审议了《关于续聘会计师事务所的议案》
赞成311,421,438股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名：乐瑞 朱艳妮
3、结论性意见： 湖北正信律师事务所律师乐瑞、朱艳妮为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2008年4月21日 |
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