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天茂集团(000627)第四届监事会第八次会议决议公告 2008-3-28
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天茂实业集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第四届监事会第八次会议通知于2008年3月14分别以电子邮件或电话等方式送达全体监事及全体高级管理人员。2008年3月26日下午2：00在本公司四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，经投票表决以下二项议案均以3票赞成，0票弃权，0票反对而获通过，具体内容如下：
一、《二OO七年度监事会工作报告》
二、《二OO七年年度报告正文及年度报告摘要》
2007年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行了职责。全体监事列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告。根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和经营班子依法运作，科学决策，保障了公司财务规范运行。
监事会根据相关要求，对公司《二OO七年年度报告》进行了认真审核，认为公司2007年年度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
上述议案将提请二OO七年年度股东大会进行审议。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司监事会
2008年3月26日 |
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