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天茂集团(000627)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-3-11
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天茂实业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年3月10日上午 10：00
2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长梁立华先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。
6、本次会议通知于2008年2月23日发出《关于召开二00八年第二次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）5名，代表股份311,421,438股，占公司总股本的 46.01%。
四、提案审议和表决情况
会议经记名投票表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于增资荆门和程贸易有限公司的议案》
荆门和程贸易有限公司系本公司控股子公司（本公司持有98％的股权，本公司控股公司武汉百科药物开发有限公司持有2％的股权）。注册地址：荆门市杨湾路132号；
法定代表人：朱晓兵；注册资本：五百万元整；经营范围：化工产品（不含危险品和国家专项规定项目）、五金交电、建筑材料销售；装饰工程（持有效资质证经营）。
根据公司的生产经营需要，公司董事会同意以自有的346,271.11平方米住宅用地作价15910.21万元（经荆门市博通地产咨询评估有限公司出具博通【2008】（估）字第01011号《土地股价报告》：评估值为15910.21万元）和人民币700万元对荆门和程贸易有限公司增资，武汉药物开发有限公司用人民币338.983878万元同比例增资。增资后，荆门合成贸易有限公司注册资本变更为人民币5000万元，股东出资比例不变，多认缴的出资额计入资本公积金。
赞成311,421,438股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2.律师姓名：潘玲 乐瑞
3.结论性意见：湖北正信律师事务所律师潘玲、乐瑞为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2008年3月10日 |
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