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长安汽车(000625)日常关联交易公告 2008-3-26
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重庆长安汽车股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2008年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
关联交 关联人 交易内容 2008年预计总金额
易类别 -
中国南方工业汽车股份有限公司附属 92,532 总计 17.85%
公司零部件
采购 重庆长安金陵汽车零部件有限公司 零部件 44,559 306，888
长安福特马自达汽车有限公司 汽车 36,062
重庆建设车用空调器有限责任公司 零部件 9,354
成都陵川特种工业有限责任公司 零部件 11,020
重庆汽车空调器有限责任公司 零部件 5,126
重庆大江信达车辆股份有限公司 零部件 5,694
长安汽车(集团)有限责任公司 零部件 3,458
重庆万友经济发展有限责任公司 零部件 2,684
重庆上方汽车配件有限责任公司 零部件 5,410
四川红光汽车机电有限公司 零部件 6,139
隆昌山川减振器工业有限公司 零部件 5,882
湖北孝感华中车灯有限公司 零部件 6,852
成都陵川车用油箱有限公司 零部件 3,133
成都宁兴汽车弹簧有限公司 零部件 103
成都天兴仪表股份有限公司 零部件 5,738
重庆益弘工程塑料制品有限公司 零部件 1,199
保定长安客车制造有限公司 零部件 3,807
南方天合底盘系统有限公司 零部件 18,279
南方英特空调有限公司 零部件 4,888
重庆长安铃木汽车有限公司 零部件 865
重庆金海标准件有限公司 零部件 800
重庆江达铝合金轮圈有限公司 零部件 1,380
重庆长融机械有限责任公司 零部件 4,297
重庆大江渝强塑料制品有限公司 零部件 135
成都万友滤机有限公司 零部件 544
重庆长安凌云汽车零部件有限公司 零部件 14,629
云南西仪工业股份有限公司 零部件 2,837
重庆青山销售公司 零部件 829
北京北机机电工业公司 零部件 238
重庆长安跨越车辆有限公司 零部件 3,421
重庆西仪汽车连杆有限公司 零部件 2,394
重庆善瑞汽车零部件有限公司 零部件 2,076
重庆大江美利信压铸有限责任公司 零部件 513
重庆长风基铨机械有限公司 零部件 11
成都万友经济技术开发总公司 汽车、附件 94,844
西南兵器工业公司 汽车、附件 60,489
重庆万友经济发展有限责任公司 汽车、附件 25,325
重庆万兵物资有限公司 汽车、附件 20,517
重庆长安金陵汽车零部件有限公司 材料 3,361
成都陵川特种工业有限责任公司 材料 5,858
长安汽车(集团)有限责任公司及其 材料 1,291
附属公司
四川红光汽车机电有限公司 材料 4,014
重庆上方汽车配件有限责任公司 材料 38
中国南方工业汽车股份有限公司 材料 838
重庆建设车用空调器有限责任公司 材料 39
重庆汽车空调器有限责任公司 材料 13
销售 隆昌山川减振器工业有限公司 材料 439
保定长安客车制造有限公司 材料 150 总计
长安福特马自达汽车有限公司 材料 1,450 265，425
成都陵川车用油箱有限公司 材料 1,867
成都天兴仪表股份有限公司 材料 139
湖北孝感华中车灯有限公司 材料 75
江铃控股有限公司 发动机、附件 22,379
南方天合底盘系统有限公司 材料 71
南方英特空调有限公司 材料 18
重庆长安铃木汽车有限公司 发动机、附件 10,341
重庆万友汽车销售服务公司 汽车销售 2,355
重庆大江信达车辆股份有限公司 改装汽车、汽车 53
摩托车配件
重庆长安跨越车辆有限公司 汽车制造、销售 9,461
综合服 长安汽车（集团）有限责任公司 商标使用费 1,100 总计
务 土地租赁费 780 17,630
房屋租赁费 1,400
水电气费 8,000
福利费 3,700
电话费 400
文化教育费 400
工会经费 550
绿化、道路、公 1,000
安消防费等
其他 300
重庆长安建设工程有限公司 采购工程物资 22,686
长安汽车(集团)有限责任公司 采购工程物资 7,562 34,248
重庆亨格格科技股份有限公司 采购工程物资 4,000
其他 存款 45,000 45,000
重庆亨格信息科技股份有限公司 信息系统开发维 4,000 4,000
护
长安汽车（集团）有限责任公司 房租收入 435 435
合计 674，061
================续上表=========================
关联交 关联人 占同类交
易类别 易的比例
中国南方工业汽车股份有限公司附属
公司零部件
采购 重庆长安金陵汽车零部件有限公司
长安福特马自达汽车有限公司
重庆建设车用空调器有限责任公司
成都陵川特种工业有限责任公司
重庆汽车空调器有限责任公司
重庆大江信达车辆股份有限公司
长安汽车(集团)有限责任公司
重庆万友经济发展有限责任公司
重庆上方汽车配件有限责任公司
四川红光汽车机电有限公司
隆昌山川减振器工业有限公司
湖北孝感华中车灯有限公司
成都陵川车用油箱有限公司
成都宁兴汽车弹簧有限公司
成都天兴仪表股份有限公司
重庆益弘工程塑料制品有限公司
保定长安客车制造有限公司
南方天合底盘系统有限公司
南方英特空调有限公司
重庆长安铃木汽车有限公司
重庆金海标准件有限公司
重庆江达铝合金轮圈有限公司
重庆长融机械有限责任公司
重庆大江渝强塑料制品有限公司
成都万友滤机有限公司
重庆长安凌云汽车零部件有限公司
云南西仪工业股份有限公司
重庆青山销售公司
北京北机机电工业公司
重庆长安跨越车辆有限公司
重庆西仪汽车连杆有限公司
重庆善瑞汽车零部件有限公司
重庆大江美利信压铸有限责任公司
重庆长风基铨机械有限公司
成都万友经济技术开发总公司
西南兵器工业公司
重庆万友经济发展有限责任公司
重庆万兵物资有限公司
重庆长安金陵汽车零部件有限公司
成都陵川特种工业有限责任公司
长安汽车(集团)有限责任公司及其
附属公司
四川红光汽车机电有限公司
重庆上方汽车配件有限责任公司
中国南方工业汽车股份有限公司
重庆建设车用空调器有限责任公司
重庆汽车空调器有限责任公司
销售 隆昌山川减振器工业有限公司
保定长安客车制造有限公司 13.17%
长安福特马自达汽车有限公司
成都陵川车用油箱有限公司
成都天兴仪表股份有限公司
湖北孝感华中车灯有限公司
江铃控股有限公司
南方天合底盘系统有限公司
南方英特空调有限公司
重庆长安铃木汽车有限公司
重庆万友汽车销售服务公司
重庆大江信达车辆股份有限公司
摩托车配件
重庆长安跨越车辆有限公司
综合服 长安汽车（集团）有限责任公司 100%
重庆长安建设工程有限公司
长安汽车(集团)有限责任公司 21.84%
重庆亨格格科技股份有限公司
其他 -
重庆亨格信息科技股份有限公司 100%
长安汽车（集团）有限责任公司 100%
合计
二、关联方介绍和关联关系
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 法定代表
人
中国南方工业汽车股份有限公 北京市 汽车 母公司 徐斌
司
重庆长安金陵汽车零部件有限 重庆市 汽车零部 受同一母公司控 黄章云
公司 件 制
重庆万友经济发展有限责任公 重庆市 汽车销售 受同一最终控股 赵德恩
司 公司控制
成都万友经济技术开发总公司 四川省成都 汽车销售 受同一最终控股 卢忠民
市 公司控制
兵器装备集团财务有限责任公 北京市 金融 受同一最终控股 李守武
司 公司控制
长安汽车（集团）有限责任公 重庆市 机械加工 受同一最终控股 徐留平
司 公司控制
重庆长安建设工程有限公司 重庆市 建筑工程 受同一最终控股 薛松
公司控制
江西江铃控股有限公司 江西省南昌 汽车制造 合营企业 尹家绪
市 与销售
重庆长安铃木汽车有限公司 重庆市 汽车制造 合营企业 徐留平
与销售 -
汽车制造
长安福特马自达汽车有限公司 重庆市 与销售 合营企业 尹家绪
-
成都陵川特种工业有限责任公 四川省成都 油箱 受同一最终控股 蒋平
司 市 公司控制
重庆建设车用空调器有限责任 重庆市 车用空调 受同一最终控股 陈永强
公司 公司控制
重庆汽车空调器有限责任公司 重庆市 汽车空调 受同一母公司控 蔡勇
制
重庆万兵物资有限公司 重庆市 物资 受同一最终控股 田民
公司控制
四川红光汽车机电有限公司 四川省成都 化油器、机 受同一最终控股 陈松
市 电产品 公司控制
重庆亨格信息科技股份有限公 重庆市 信息服务 联营企业 马军
司
重庆上方汽车配件有限责任公 重庆市 零部件 受同一最终控股 何世斌
司 公司控制
隆昌山川减振器工业有限公司 四川省 减震器 受同一最终控股 陈庆怀
公司控制
湖北孝感华中车灯有限公司 湖北省 灯具等 受同一最终控股 周泽武
公司控制
云南西仪工业股份有限公司 云南省昆明 发动机连 受同一最终控股 武林
市 杆 公司控制
重庆益弘工程塑料制品有限公 重庆市 塑料制品 受同一最终控股 田民
司 公司控制
保定长安客车制造有限公司 河北省 汽车制造 受同一最终控股 徐留平
与销售 公司控制
长安福特马自达发动机有限公 江苏省南京 发动机 合营企业 尹家绪
司 市 -
重庆江陵建筑工程有限责任公 重庆市 建筑 受同一最终控股 蒲红
司 公司控制
重庆长风基铨机械有限公司 重庆江津市 汽车零部 受同一母公司控 马珏
件 制
成都天兴仪表股份有限公司 四川省成都 专用仪器 受同一最终控股 文武
市 仪表制造 公司控制
改装汽车、 受同一最终控股
重庆大江信达车辆股份有限公 重庆市 汽车摩托 公司控制 杨川
司 车配件
汽车空调 受同一母公司控
器，热交换 制
南方英特空调有限公司 重庆市 系统，发动 徐骏
机冷却系
统
汽车底盘 受同一母公司控
南方天合底盘系统有限公司 重庆市 系统，制动 制 赵鲁川
系统
成都宁兴汽车弹簧有限公司 四川省成都 弹簧 受同一母公司控 曾德荣
市 制
成都陵川车用油箱有限公司 四川省成都 车用油箱 受同一最终控股 李云彬
市 公司控制
西南兵器工业公司 重庆市 汽车，汽车 受同一最终控股 徐斌
工程机 公司控制
设计、制造 母公司的联营公
重庆善瑞汽车零部件有限公司 重庆市 销售汽车 司 黄章云
零部件
开发生产 母公司的联营公
重庆西仪汽车连杆有限公司 重庆市 销售汽车 司 杨波
发动机连
杆总成
机械设备 受同一最终控股
北京北机机电工业公司 北京市 及非标准 公司控制 姚殿安
机械设备
生产车用 受同一最终控股
成都万友滤机有限公司 四川省成都 空气滤清 公司控制 田民
市 器、汽油滤
清器等
重庆长安跨越车辆有限公司 重庆市 汽车制造、 受同一最终控股 王重生
销售 公司控制
重庆大江美利信压铸有限责任 重庆市 模具制造、 受同一最终控股 余克飞
公司 铝合金压 公司控制
铸件
重庆大江渝强塑料制品有限公 重庆市 汽车塑料 受同一最终控股 江信亚
司 件 公司控制
重庆江达铝合金轮圈有限公司 重庆市 汽车零部 受同一最终控股 江信亚
件及配件 公司控制
重庆金海标准件有限公司 重庆市 汽车零部 受同一最终控股 黄章云
件及配件 公司控制
变速器及
重庆青山销售公司 重庆市 配件 受同一最终控股 明亮
公司控制
重庆万友汽车销售服务公司 重庆市 汽车及零 受同一最终控股 田民
部件销售 公司控制
重庆长融机械有限责任公司 重庆市 汽车，摩托 受同一最终控股 王玉函
车零部件 公司控制
重庆长安凌云汽车零部件有限 重庆市 生产销售 受同一最终控股 王重生
公司 汽车零部 公司控制
件
================续上表=========================
企业名称 注册资本
(万元)
中国南方工业汽车股份有限公 458,237
司
重庆长安金陵汽车零部件有限 10,000
公司
重庆万友经济发展有限责任公 15,000
司
成都万友经济技术开发总公司 2,000
兵器装备集团财务有限责任公 52,000
司
长安汽车（集团）有限责任公 74,000
司
重庆长安建设工程有限公司 5,707
江西江铃控股有限公司 100，000
重庆长安铃木汽车有限公司 19，000万
美元
长安福特马自达汽车有限公司 29，344万
美元
成都陵川特种工业有限责任公 1,301
司
重庆建设车用空调器有限责任 16,000
公司
重庆汽车空调器有限责任公司 3，580
重庆万兵物资有限公司 500
四川红光汽车机电有限公司 16,986
重庆亨格信息科技股份有限公 2,100
司
重庆上方汽车配件有限责任公 14,916
司
隆昌山川减振器工业有限公司 1,000
湖北孝感华中车灯有限公司 2,800
云南西仪工业股份有限公司 21,802
重庆益弘工程塑料制品有限公 1,722
司
保定长安客车制造有限公司 3,000
长安福特马自达发动机有限公 13,920万美
司 元
重庆江陵建筑工程有限责任公 630
司
重庆长风基铨机械有限公司 460
成都天兴仪表股份有限公司 15，120
重庆大江信达车辆股份有限公 115，349
司
南方英特空调有限公司 5，000
南方天合底盘系统有限公司 13，904
成都宁兴汽车弹簧有限公司 194
成都陵川车用油箱有限公司 1，980
西南兵器工业公司 20，000
重庆善瑞汽车零部件有限公司 4，713
重庆西仪汽车连杆有限公司 1，000
北京北机机电工业公司 9，875
成都万友滤机有限公司 306万美金
重庆长安跨越车辆有限公司 6，533
重庆大江美利信压铸有限责任 3，200
公司
重庆大江渝强塑料制品有限公 11，206
司
重庆江达铝合金轮圈有限公司 1，330
重庆金海标准件有限公司 1，400
重庆青山销售公司 50
重庆万友汽车销售服务公司 1，613
重庆长融机械有限责任公司 4，745
重庆长安凌云汽车零部件有限 2，192
公司
以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，履约能力较强。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。
四、交易目的和对上市公司的影响
各关联公司为本公司及下属公司提供综合服务、零部件供应、汽车销售等服务，是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的，还将持续下去。
五、审议程序
公司已于2008年3月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《公司2008年日常关联交易情况的议案》，参加会议的关联董事尹家绪、徐留平、邓腾江、王廷伟、邓智尤、王重生、马军对该议案回避表决。其余8名非关联董事一致同意该议案，同意票超过半数。
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律法规的要求；有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东中国南方工业汽车股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
协议名称 关联人 签署日期 协议主要内容
综合福利服务
环境绿化、清洁服务
《综合服务协 长安汽车（集 道路许可使用服务
议》 团）有限责任公 2002.4.17 水、电、气服务
司 通信、电视服务
保安、消防服务
文体、宣传服务
总建筑面积为
《房屋租赁合 长安汽车（集 38,915平方米，其中
同》等 团）有限责任公 2002.4.17 办公用房4,560平方
司 米，其余37,158.1
平方米
1996.5.30签
《土地使用权 长安汽车（集 订,2002.4.17 厂区内土地
租用协议书》及 团）有限责任公 和2004.3.16 621,157.3平方米
修订等 司 修订 -
《商标使用 长安汽车（集 1996.5.30、 长安商标
许可协议》及补 团）有限责任公 2000.12 -
充协议 司
位于重庆江北区寸
寸滩《房屋租 长安汽车（集 滩分拨中心面积为
赁合同》及《土 团）有限责任公 2008.1.1 216005平方米的土
地使用权租用 司 地、面积为2803平
协议》 方米的生产和办公
用房
位于重庆市江北区
长安汽车（集 大石坝的面积为
《房屋租赁合 团）有限责任公 2008.1.1 4862.74平方米的生
同》 司 产和办公用房
2008年汽车/发
动机零部件及 各关联方 2008年初 汽车零部件
材料订单 -
2008年度长安
汽车买卖合同 各关联方 2008年初 汽车销售
书 -
================续上表=========================
协议名称 交易价格 协议有效
期
《综合服务协 国家定价
议》 市场价 10年
推定价格
办公用房每平
《房屋租赁合 方米每月40
同》等 元，其余每平 10年
方米35元
《土地使用权 每年每平方米
租用协议书》及 租金为15元 50年
修订等 人民币
《商标使用 每年60元/辆 10年
许可协议》及补 羚羊无偿使用
充协议
土地每年每平
寸滩《房屋租 方米15元人
赁合同》及《土 民币，生产和 1年
地使用权租用 办公用房每月
协议》 每平方米35
元人民币
每月每平方米 1年
《房屋租赁合 35元人民币
同》
2008年汽车/发
动机零部件及 具体实施合同 1年
材料订单 约定
2008年度长安
汽车买卖合同 具体实施合同 1年
书 约定
七、其他相关说明
㈠上述各类交易不需要经过有关部门批准。
㈡备查文件目录
⒈《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《房屋租赁协议》、《土地使用权租用协议书》及《土地使用权租赁补充协议》、《商标使用许可协议》及《关于商标使用许可的补充协议》等。
⒉独立董事事前认可函
⒊独立董事意见书
⒋公司董事会决议
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2008年3月26日 |
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