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S*ST恒立(000622)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-5-19
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岳阳恒立冷气设备股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月16日上午9点
2.召开地点：公司本部会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
5.主持人：陈少波
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）6人、代表股份5620.6万股、占上市公司有表决权总股份39.65％2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
无社会公众股股东出席会议
3.公司其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1. 审议通过了关于公司董事会议事规则的预案。
5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
2. 审议通过了关于公司监事会议事规则的预案。
5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
3. 审议通过了关于公司股东大会议事规则的预案。
5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
4. 审议通过了关于公司独立董事制度的预案。
5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
5. 审议通过了关于成立董事会相关委员会的预案。
1）、成立岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会战略与投资委员会
4752万股同意、868.6万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的84.55%。
2）、成立岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
4752万股同意、868.6万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的84.55%。
3）、成立岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会审计委员会
4752 万股同意、868.6万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的84.55%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南昌言律师事务所
2.律师姓名：刘小方 李中波
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、 本次股东大会会议记录及决议；
2、 湖南昌言律师事务所出具的律师意见书。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
二○○八年五月十六日 |
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