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S*ST恒立(000622)监事会决议公告 2008-4-28
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岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称"本公司"） 第五届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于2008年4月24日在公司本部议室召开。
本次会议通知于本日股东大会选举出新一届监事会成员后当面发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，此次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事曹金辉先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了关于选举公司监事会召集人的预案。
经讨论，选举曹金辉先生为公司第五届监事会召集人。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了监事会议事规则的预案。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
三、审议通过了公司2008年第一季度财务报告及季度报告的预案。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对2008年第一季度报告的书面审核意见：
1、本公司2008年第一季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2、本公司2008年第一季度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
3、2008年第一季度，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会
2008年4月25日 |
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