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S*ST恒立(000622)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-25
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岳阳恒立冷气设备股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1.召开时间：2008年4月24日上午9点
2.召开地点：公司本部会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
5.主持人：陈少波
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）6人、代表股份5620.6万股、占上市公司有表决权总股份39.65％
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
无社会公众股股东出席会议
3.公司其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1. 审议通过了公司2007年度董事会工作报告
5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
2. 审议通过了公司2007年度监事会工作报告
5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
3. 审议通过了公司2007年度财务工作报告
5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
4.审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要
5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
5.审议通过了公司2007年度利润分配的预案
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年度共实现净利润 4,275,561.80 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 3,436,938.22元，由于以前年度累计亏损 331,489,540.09元，本年度实现利润全部用来弥补以前年度亏损。截止报告期末累计未分配利润为-328,052,601.87元。由于可供分配的净利润为负数，决定本次不进行利润分配。
5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
6.审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度审计中介机构，聘任期限为壹年。
5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
7、审议通过了关于董事会换届选举的议案
鉴于公司第四届董事会已经届满，根据《公司章程》本公司将对董事会进行换届选举。下届董事会由七名董事组成，其中郁方女士、张民先生、赵德军先生为公司独立董事。（简历见附件）董事任期3年。
陈少波：5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
王建锋：5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
鲁小平：5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
贾双彬：5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
郁方：5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
张民：5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
赵德军：5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
8、审议通过了关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第四届监事会已经届满，根据《公司章程》本公司将对监事会进行换届选举。下届监事会由三名监事组成，其中刘晓宏先生为职工代表监事。（简历见附件）监事任期3年。
曹金辉：5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
刘晓宏： 5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
刘素周：5620.6万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股数占出席股数的100%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南昌言律师事务所
2.律师姓名：刘小方 李中波
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、 本次股东大会会议记录及决议；
2、 湖南昌言律师事务所出具的律师意见书。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
二○○八年四月二十四日
简历：
陈少波，男，大学本科，1962 年出生，中国国籍，曾任中共韶关市委接待处干部，深圳市罗湖区房地产开发公司总经理助理，揭阳市中萃房产开发有限公司副总经理，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事长。陈少波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王建锋，男，36岁，本科学历，会计师职称，1992年3月至1998年6月担任揭阳市锦荣工业村有限公司会计主管、财务经理；1998年至2007年4月担任揭阳市冠义塑胶实业有限公司财务总监，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司财务总监。王建锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张民，男，1967年出生，硕士研究生，1991.7-1996.12深圳市罗湖区审计局干部，1997.1-2003.1深圳经济特区证券公司总经理，2003.2-2005.6深圳立方投资有限公司总经理助理，2005.8至今深圳市罗湖区房地产开发公司总经理，张民先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
郁方，女，1957年出生，博士研究生，经济学研究员。1984-1988年广东省社科院经济所研究人员，1999-2003 年广东省社科院现代化中心副主任，2003-2004年英国诺丁汉Trent大学访问学者，2004-2005年广东省社科院现代化所副所长，2005年3月-2005年9月香港大学专业进修学院研究顾问，2006年至今广东省社科院现代化所副所长。郁方女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
鲁小平，男，大学文化，1984.7-1985.7 农行安徽省分行教育处干部，1985.7-1987.3农行湖南省分行人事教育处工作，1987.3-1991.11湖南金融报社编辑记者，1991.11-1992.11 湖南省驻江华县社教队副组长，1992.11-1995.10农行湖南省信托投资公司深圳证交所出市代表、证券（基金）部经理，1995.10-1998.12农行湖南分行直属支行营业部主任，1998.12-2000.2农行湖南省分行管委会科长，2000年2月至今中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营部（投资银行部）副处长、处长、高级经理。鲁小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
贾双彬，男，1966 年出生，大学本科，会计师职称，中共党员。曾任岳阳市财政局商贸科、工交科、企业（产权）科科长，岳阳市国资局副局长，现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司第四届董事会董事。贾双彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
赵德军：男，33岁，管理学学士，证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师，现任华寅会计师事务所湖南分所副所长。赵德军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
曹金辉，1964年6月出生，大学文化，曾在岳阳监狱、恒立保卫处、恒立司法办、恒立审计处、恒立法律事务所工作。曹金辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘晓宏：男，42岁，大学本科，曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司机体车间主任，新疆新岳冷气设备公司执行董事，总经理，岳阳恒立冷气设备股份有限公司总质保师，质量部经理，总经理助理，销售公司副经理，总经理办公室主任。刘晓宏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘素周：男，1976年9月出生，曾任汕头市新电器经营部主管，广东金东海集团职工监事、工会主席，现任岳阳恒生汽车空调有限公司监事。刘素周先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 |
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