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S*ST恒立(000622)关于2007年度股东大会增加和取消有关议案的通知 2008-4-10
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岳阳恒立冷气设备股份有限公司关于2007年度股东大会增加和取消有关议案的通知
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2008年3月29日在《证券时报》及巨潮网公告了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》，公司将于2008年4月24日召开公司2007年度股东大会。2008年4月9日公司董事会收到公司控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司（持有本公司28.99%的股份）的《关于更换公司独立董事候选人的函》，函中建议因原3位独立董事候选人没有符合要求的专业会计人事，应对独立董事候选人进行更换。
经公司董事会审核，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2006 年修订)》和《上市公司股东大会规则》等相关规则的规定,董事会决定取消原2008年3月29日在《证券时报》及巨潮网公告了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》中的第十条议案，被取消的议案内容如下：
第十条议案：鉴于公司第四届董事会已经届满，公司拟进行董事会换届选举：
经董事会提名委员会提名，大股东推荐陈少波、王建锋同志为公司第五届董事会董事候选人，岳阳恒立冷气设备股份有限公司提名柳思维、张民、郁方同志为公司第五届董事会独立董事候选人；长城资产管理公司推荐鲁小平同志为公司第五届董事会董事候选人；岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐贾双彬同志为公司第五届董事会董事候选人。原议案：
同时经大股东推荐，董事会审核，增加如下新议案提交2007年年度股东大会审议：
关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第四届董事会已经届满，公司拟进行董事会换届选举：经董事会提名委员会提名，大股东推荐陈少波、王建锋同志为公司第五届董事会董事候选人，岳阳恒立冷气设备股份有限公司提名赵德军（附简历以及提名人声明和被提名人声明）、张民、郁方同志为公司第五届董事会独立董事候选人；长城资产管理公司推荐鲁小平同志为公司第五届董事会董事候选人；岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐贾双彬同志为公司第五届董事会董事候选人。
另独立董事侯选人的独立董事资格需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交股东大会审议公司2007年年度股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。（公司2007年度股东大会通知见2008年3月29日《证券时报》及巨潮网）。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2008年4月9日
简历：
赵德军：男，33岁，管理学学士，证券、期货特许资格的中国注册会计师、中国注册资产评估师，现任华寅会计师事务所湖南分所副所长。赵德军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 |
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