|
|
|
|
海螺型材(000619)公司治理整改情况说明 2008-7-19
|
芜湖海螺型材科技股份有限公司公司治理整改情况说明
根据中国证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函【2008】116号）、安徽证监局《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字【2008】
29 号）要求，现将芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
公司治理专项活动整改报告于2007年11月2日经公司四届十三次董事会审议通过，并刊登在2007年11月3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。截至2008年6月30日，该报告中涉及的公司治理整改事项均已整改完毕：
一、自查整改事项公司四项自查整改事项均已根据公司治理专项活动的要求，在自查整改阶段整改完毕。
二、安徽证监局提出的建议整改事项对于安徽证监局提出的建议整改事项，公司高度重视，及时采取有效措施，在规定的时间内完成整改。
1、部分董事会会议记录参会人员未签字；整改情况：公司及时联系相关董事对部分董事会会议记录进行确认和补签，确保所有董事会会议记录都有参会人员的签字，进一步完善了公司董事会会议记录档案。
2、四届八、九、十次董事会资料保存不全。
整改情况：公司对四届八、九、十次董事会会议材料进行了整理归档和补充，保证了上述三次董事会会议材料的完整性。
对于安徽证监局提出的上述两项整改建议，公司在认真完成整改的同时，举一反三，组织对所有的股东大会、董事会、监事会“三会”
会议材料进行了重新梳理，查缺补漏，保证“三会”会议材料的完整性和有效性。同时，进一步加强了“三会”文件的管理和归档工作，对董事会会议记录的签署、董事会会议资料的保存等问题做出具体明确的规定和要求，妥善保存好“三会”会议资料。
从整改效果来看，公司“三会”会议资料的保存符合《公司法》、《股票上市公司规则》等法律、行政法规和公司《章程》的规定，规范运作水平得到提升。今后，公司将继续保持，并不断提高要求，防止类似问题复发，进一步规范公司运作，完善公司治理。
上述公司治理整改情况说明已经安徽证监局审核无异议。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日 |
|
|
|