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海螺型材(000619)第四届监事会第七次会议决议公告 2008-4-3
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芜湖海螺型材科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于2008年4月1日下午2时在公司办公楼五楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席齐生立先生主持，会议审议通过了如下决议：
一、会议审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议；
公司监事会认为：
2007年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公，勤勉工作，公司的各项业务取得了进展。公司董事及高管人员恪尽职守，未发生违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。
2007年度，监事会对公司的财务状况进行了认真检查，并对公司月度财务情况进行了持续监控，认为公司财务状况良好，资金运用效率较高，财务管理规范，内部制度健全。公司2007年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。
2007年度，公司董事会及经理层继续做好公司规范运作，积极推动和开展上市公司治理专项活动工作，并严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定，与公司控股股东在资产、业务、机构、人员和财务上实现"五分开"，没有大股东违规占用公司资金现象。
2007年度，公司无资产收购和出售资产交易事项，关联交易为公司正常业务所需，均按照正常商业条件并根据公平原则进行，审议表决程序合法有效。关联关系及关联交易对公司股东而言是正常的，均经过天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司的审核，不存在损害公司及股东利益的内容。
2007年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《公司2007年度报告及其摘要》，并同意董事会将该议案提交2007年度股东大会审议；
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过了《公司2007年度财务决算报告》，并同意董事会将该议案提交2007年度股东大会审议；
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过了《公司2007年度利润分配预案》，并同意董事会将该议案提交2007年度股东大会审议；
根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，母公司2007年度实现净利润8,631.32万元，根据《公司法》和公司《章程》及合并会计报表规定要求，提取法定盈余公积金863.13万元，加上期初未分配利润40,591.70万元，扣除在本期实施的2006年度现金股利分配3600万元（每10股派发现金红利1.00元），年末实际可供股东分配的利润为44,759.90万元。
鉴于公司目前资金状况，监事会同意拟以派发现金红利方式进行利润分配，比例依现行36,000万股为基准，每10股派送现金红利0.50元（含税），共计分配利润1,800万元人民币。本报告期不进行资本公积金转增股本。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过了《关于2008年度关联交易金额的议案》；
根据公司工程项目建设规划，经测算，监事会同意公司与实际控制人安徽海螺集团有限责任公司及其关联公司进行水泥采购、项目工程承建、出售门窗、管材等相关产品、支付商标使用费等关联交易的额度不超过5000万元。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易额度未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，监事会同意该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、会议审议通过了《关于控股子公司揭阳海螺型材有限责任公司注销清算的议案》；
因广东省揭阳市进行城市防洪综合工程建设统一规划，公司控股子公司揭阳海螺型材有限责任公司（以下简称"揭阳海螺"）经营仓储设施及土地被当地政府规划拆迁，揭阳经济开发试验区一次性支付拆迁补偿款228.61万元，与揭阳海螺账面值相差296.27万元。
鉴于此，监事会同意揭阳海螺进行注销清算。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、会议审议通过了《关于提名管大理先生担任公司监事的议案》，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议；
因工作需要，监事会同意张昇先生辞去公司监事之职，并对其任职期间的勤勉工作表示感谢；提名管大理先生担任公司监事。（管大理先生简历附后）同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会
二〇〇八年四月三日
管大理先生简历：
管大理先生，男，1973年出生，本科学历，1998年7月毕业于陕西财经学院后，加入安徽海螺集团公司，历任南通海螺水泥公司财务处处长、吴江海螺水泥公司副总经理、张家港海螺水泥公司总经理，现任安徽海螺集团财务部副部长。管大理先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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