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海螺型材(000619)对外投资公告 2008-1-16
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芜湖海螺型材科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月15日召开第四届第十四次董事会，审议通过了《关于与香港溢信发展有限公司共同投资设立合资公司的议案》，拟设立公司名称为芜湖海螺新材料有限公司，注册资本2000万元人民币，其中公司出资1200万元，出资比例为60%，溢信发展有限公司（以下简称“溢信发展”）出资800万元，出资比例为40%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与溢信发展不存在关联关系，因此该投资不构成关联交易，亦无需股东大会批准。
二、投资主体介绍
溢信发展有限公司是一家香港公司，主要从事投资和贸易，成立于2003年6月，法定代表人杨志勇，公司地址为香港北角和富道96—106号乔裕大厦六楼C座。
香港溢信发展有限公司与香港安顺行系一致行动人，香港安顺行持有公司控股子公司安徽海螺彩色印刷有限公司27%的股权。
三、投资标的的基本情况
企业名称：芜湖海螺新材料有限公司
经营范围：发泡板材、墙体保温及装饰材料的生产、销售（最终
以工商行政管理机关核定为准）
企业住所：芜湖市弋江区火龙岗镇
注册资本：人民币2000万元
经营期限：三十年（暂定）。
四、投资合同的主要内容
1、投资双方出资金额
合资公司注册资本2000万元人民币，投资双方均以现金出资，其中公司出资1200万元，占注册资本的60%，溢信发展出资800万元，占注册资本的40%。
2、合资公司法人治理结构
合资公司设董事会和监事会。董事会由3名董事组成，其中公司委派2名，其中1名担任董事长，溢信发展委派1名，担任副董事长；
监事会由3名监事组成，其中公司委派2名，其中1名担任监事会召集人，溢信发展委派1名。
合资公司经营管理由公司负责，高级管理人员由公司推荐并经董事会聘任。
3、利润分配
根据《中外合资经营企业法》规定，按股东实缴的出资在注册资本中的比例分配。
4、合同生效日
投资合同自双方签署后送交审批机构批准，在获得政府外资审批机关批准之日生效。
五、对外投资的目的和对上市公司的影响
公司投资设立合资公司，主要是为了进一步拓展公司业务，丰富产品结构。该项目主要以PVC为原料，是公司产品的延伸，符合国家建筑节能政策，有利于巩固公司在化学建材行业的领先地位。
六、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司与溢信发展有限公司关于共同投资设立合资公司的合同；
2、芜湖海螺型材科技股份有限公司四届十四次董事会决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年一月十六日 |
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