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海螺型材(000619)2007年第二次临时股东大会决议公告 2007-9-28
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芜湖海螺型材科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2007年9月27日（周四）上午9:00时
2、召开地点：公司办公楼一楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李顺安先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）共2人，代表股份149,400,000股，占公司有表决权股份总数的41.50％。
四、提案审议和表决情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
（1）表决情况：
同意149,400,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
2、关于制订公司《独立董事制度》的议案；
（1）表决情况：
同意149,400,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（1）表决情况：
同意149,400,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
（1）表决情况：
同意149,400,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
5、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
（1）表决情况：
同意149,400,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
6、关于提名增补张昇先生担任公司监事的议案。
鉴于夏小平先生因工作需要，辞去公司监事职务，会议同意大股东安徽海螺建材股份有限公司提名张昇先生担任公司监事（张昇先生简历附后）。
（1）表决情况：
同意149,400,000股，占参加会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：项振华、马秀梅
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议及公告；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇〇七年九月二十八日
附：张昇先生简历
张昇先生，男，1972年出生，大专学历，1995年加入宁国水泥厂，2004年1月担任安徽海螺集团有限责任公司监察审计室主任助理，2006年7月担任安徽海螺集团有限责任公司财务部部长助理至今。张昇先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
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