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石油济柴(000617)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-7-24
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济南柴油机股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年7月23日
2、召开地点：山东省济南市经十西路1999号公司本部三楼319会议室
3、表决方式：现场投票表决
4、召集人：董事会
5、主持人：董事姜小兴先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）2人、代表股份 143770700 股、占公司股份总数的60.00％。
四、提案审议和表决情况
1、以累积投票制的方式审议通过了公司《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》; 本次临时股东大会选举姜小兴先生、卢丽平女士、田树民先生为公司第五届董事会董事，选举马广悦先生、李波先生为第五届董事会独立董事（在召开本次临时股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。具体表决情况如下：
（1）选举姜小兴先生为公司第五届董事会董事
表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。
（2）选举卢丽平女士为公司第五届董事会董事
表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。
（3）选举田树民先生为公司第五届董事会董事
表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。
（4）选举马广悦先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。
（5）选举李波先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。
2、以累积投票制的方式审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。本次临时股东大会选举石瑛先生、姜纯扑先生、盖文国先生为公司第五届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事霍德更先生、龙隆先生共同组成公司第五届监事会（职工代表监事简历见附件），具体表决情况如下：
（1）选举石瑛先生为公司第五届监事会监事
表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。
（2）选举姜纯扑先生为公司第五届监事会监事
表决情况： 同意143770700票，反对0票，弃权0票。
（3）选举盖文国先生为公司第五届监事会监事
表决情况： 同意143770700 票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司《关于独立董事津贴的议案》。
表决情况： 同意143770700 股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。
以上议案的详细内容见2008年7月4日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的公司相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团（济南）事务所
2、律师姓名：王波涛、田军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见2008 年7 月24日《证券时报》 、《中国证券报》及《巨潮资讯》网站）
六、备查文件：
1、公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、德衡律师集团（济南）事务所《关于济南柴油机股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》 。
济南柴油机股份有限公司董事会
2008年7月23日
附件：职工代表监事简历
霍德更，男，汉族，山东平原人，1950年1月出生，1991年1月加入中国共产党。1970年4月参加工作，山东经济学院（自考）会计大专毕业。历任山东省聊城侯营公社知青；胜利油田胜采指挥部财务科会计；济南柴油机厂财务科会计；济南柴油机厂审计科审计员、副科长；济南柴油机厂审计处副处长、处长；济南柴油机股份有限公司监察审计处副处长、高级审计师。现任济南柴油机股份有限公司监事（职工代表）。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
龙隆，男，汉族，山东荣城人，1960年5月出生，1987年12月加入中国共产党。1977年12月参加工作，山东干部函授大学对外经贸大专毕业。历任济南柴油机厂五车间工人；济南柴油机厂中小件加工车间副主任、主任、党支部书记；济南柴油机股份有限公司中小件分厂副厂长、党支部书记。现任济南柴油机股份有限公司总装分厂党支部书记。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 |
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