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石油济柴(000617)2007年度股东大会决议公告 2008-6-28
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济南柴油机股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月27日
2.召开地点：山东省济南市经十西路1999号公司本部三楼319会议室
1 表决方式：现场投票表决
2 召集人：董事会
3 主持人：董事姜小兴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况 股东（代理人）1 人、代表股份 143769600股、占公司股份总数的60.00％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》。 表决情况： 同意143769600 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
2、审议通过了公司《2007年度董事会报告》。 表决情况： 同意143769600 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
3、审议通过了公司《2007年度监事会报告》。 表决情况： 同意143769600 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
4、审议通过了公司《2007年度财务报告》。 表决情况： 同意143769600 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。
5、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》。 2007年度利润分配方案为：以2007年末总股本23961.6万股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），共计派发
现金4,792,320.00元。本次不进行资本公积金转增股本。 表决情况： 同意143769600 股，占出席会议所有股东所持表决
权100％；反对0股;弃权0股。
6、审议通过了公司《2007年年度报告和摘要》。 表决情况： 同意143769600 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股;弃权0股。 以上议案的详细内容见2007年10月31日、2008年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的公司相关公告。
五、律师出具的法律意见
1 律师事务所名称：德衡律师集团（济南）事务所
2 律师姓名：田军、郭永强
3 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（全文详见2008 年6 月28 日《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯》网站）
六、备查文件：
1、公司2007年度股东大会决议；
2、德衡律师集团（济南）事务所《关于济南柴油机股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
济南柴油机股份有限公司董事会
2008年6月27日 |
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