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石油济柴(000617)第四届监事会2008年第一次会议决议公告 2008-3-26
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济南柴油机股份有限公司第四届监事会2008年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第四届监事会2008年第一次会议于2008年3月24日召开，本次监事会会议通知及文件已于2008年3月14日分别以专人送达全体监事。应到监事5名，实到5名。监事会主席卢丽平主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2007年度监事会报告》 。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2007年年度财务报告》 。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2007年年度报告和摘要》 。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是卓有成效的，未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会检查了公司的财务情况认为，天健华证中洲会计师事务所审计出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司与关联方的其他交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。
济南柴油机股份有限公司监事会
2008年3月24日 |
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